マレーシア警察、日本人を狙った暗号投資詐欺で21人の容疑者を逮捕

暗号通貨詐欺シンジケートの解体

マレーシア王立警察（PDRM）は迅速な取り締まりで、日本人をターゲットにした暗号投資詐欺組織を解体した。

この作戦は8月19日に行われ、マレーシアの首都クアラルンプールにある2つの高級住宅地を別々に家宅捜索した。

このコールセンターは、家宅捜索で手の込んだ計画が発覚するわずか1カ月前から稼働していた。

当局が逮捕したのは21人で、国籍はさまざまだった：中国人男性16人、中国人女性1人、ラオス人女性1人、香港とミャンマー出身の男性各1人、それに管理人を務めていた地元のマレーシア人男性1人である。

22歳から37歳のこれらの人々は、顧客サービス担当者として雇用されていたとされるが、これは詐欺行為を行うための偽装であった。

ごまかしの戦術高いフェンスと人里離れたバンガロー

コールセンターがこの場所を選んだのは偶然ではない。ブキッ・アマン商業犯罪捜査局（CCID）のダトゥク・スリ・ラムリ・モハメッド・ユースフ局長は、違法行為を隠すために高級バンガローを戦略的に利用したと説明した。

ラムリはメナラKPJでの記者会見でこう述べた：

"シンジケートは、二重の高いフェンスに囲まれ、幹線道路から離れた場所にある豪華なバンガローを使い、当局から活動を隠していた"

この物理的な隔離は、摘発を逃れるための戦略の重要な要素であり、豪華な環境を利用して合法性を装いながら、高度に組織化された詐欺を実行していた。

欺瞞の道具としてのティンダーと9モンスターズ

詐欺の手口は現代的で、ソーシャルメディアのプラットフォームを悪用し、無防備な被害者を陥れていた。

捜査当局は、詐欺師たちが主にTinderや9monstersのような出会い系アプリを利用して潜在的なターゲットを特定し、接触を開始し、信頼を築いていたことを突き止めた。

そこから被害者は、ビットバンクやコインチェックのようなアプリケーションを通じて、詐欺的なスキームに投資するよう操られた。

これらのプラットフォームは、詐欺師がすぐに疑惑を抱くことなく詐欺を実行しやすいように、正当性が認められ、ユーザーフレンドリーなインターフェイスであることから慎重に選ばれた。

ラムリはこのプロセスを強調し、被害者が簡単に動かされることを強調した：

逮捕された人物は、Tinderや9monstersなどのソーシャルメディア・プラットフォームを通じて被害者を探していた。被害者はその後、ビットバンクやコインチェックのアプリケーションを通じて、投資に誘い込まれた；

外国人労働者はいかにして詐欺を組織したか

さらに捜査の結果、外国人容疑者たちは社会見学パスでマレーシアに入国しており、綿密に計画された作戦であることが判明した。

これらの人物の報酬は通常の給料ではなく、手数料で支払われ、被害者から騙し取った総額の20％を受け取っていた。

この手数料ベースの支払い構造は、被害者から金をだまし取るために最大限の努力をするよう、労働者にインセンティブを与えた。

当局は、17台のコンピューター・セット、55台の携帯電話、ルーター、その他の技術機器など、詐欺に使われた機器の数々を押収しており、この作戦の規模と巧妙さを示している。

ラムリは、この詐欺に費やされた多大なリソースを強調した：

逮捕後、警察は17台のコンピューター、55台の携帯電話、ルーター、鍵一式、警報機2台を押収した；

警察、公的投資機関のみを信頼するよう国民に呼びかけ

逮捕後、地元の容疑者は勾留期間が終了し、8月25日に警察の保釈金で釈放された。

しかし、残りの20人の外国人は、1959/63年入国管理法に基づいて拘留されたままである。

この事件は、刑法420条（詐欺および財産の不正な引渡しの誘引）に基づき捜査されている。

ラムリはこの機会に、ソーシャルメディアを通じて提供される投資機会に対して警告を発し、同様のスキームに引っかからないよう一般の人々に注意を促した。

この件に関して不安を抱く必要はない。国民はこのような投資について慎重かつ明確になることをお勧めする」と強調した。

彼は潜在的な投資家に次のように助言した。マレーシアの公的投資機関によって承認されたスキームのみを利用する。マレーシア証券委員会やマレーシア銀行など、投資家の投資の正当性と安全性を確保するための機関である。

この事件は、詐欺シンジケートがますます巧妙になっている手口を例証しており、特にデジタル金融と暗号通貨投資の領域において、詐欺から身を守るための警戒と認識の重要性を強調している。