シンガポール最大のマネーロンダリング事件が24億シンガポールドルに拡大、3800万シンガポールドル以上の暗号通貨が押収される

Odaily Planet - 8月に捜査された史上最大のマネーロンダリング事件で、シンガポール警察は現在、総額24億Sドル（約127億2,000万円）以上の資産を押収し、禁止処分命令を出している。 さらに警察は、銀行口座の預金11億2700万Sドル以上、現金7600万Sドル以上（外貨を含む）、金の延べ棒68本、デザイナーズバッグ294個、時計164個、宝飾品546個、暗号通貨3800万Sドル以上（約2億円相当）、電子機器204台を押収した。 さらに警察は、12億4,200万シンガポールドル以上に相当する110件の不動産と62台の車両、および数点の宝飾品と酒類に対して禁止処分命令を出した。警察の捜査はまだ続いている。(聯合早報) 以前のニュースでは、シンガポールは近年最大のマネーロンダリング事件を解決し、ニュートレジャー・インベストメンツの創業者スー・ポー・レンを含む10人を逮捕した。この事件には国内外の大手金融機関が関与しており、関係者はUOBやシティグループの現地法人に資金を保有していた。また、虚偽の書類を使ってOCBCとスタンダード・チャータード銀行をだまし取ろうとしたとされる。DBSは被告の一人に関連する投資会社の債権者であり、ドイツ銀行も関連当事者の債権者であった。