Bitrace：過去24ヶ月間に34億3900万以上のリスキーなTRC20-USDTがOTCアドレスに流入している。

Bitraceの分析によると、集中化された取引プラットフォーム、準拠した暗号通貨受入プラットフォーム、大規模なマネーロンダリングの水飲み場以外のウェーブファームに流入した資金で、明らかにOTCビジネスの特徴を持つものは、過去24ヶ月間に34億3900万以上の危険なUSDTがこれらのアドレスに流入している。 USDT流入の半分以上は、オンラインギャンブルに関連するUSDTの14.7％、グレーメールに関連するUSDTの20.1％、マネーロンダリングに関連するUSDTの19.4％を含む、中～高リスクである。 これは、このようなアドレスや関連するアドレスからUSDTを受け取ることは、アドレスの汚染につながる可能性が高く、アドレスの資金が集中型プラットフォームによって巻き上げられやすくなり、あるいは投資家自身が法執行機関の捜査にさらされる可能性さえあることを示唆している。