国税庁犯罪捜査部、暗号通貨詐欺を含む2023年の事件トップ10を発表

CryptoPotatoによると、国税庁犯罪捜査部（CI）は2023年のトップ10事件を公表した。CIチーフのジム・リー氏は、何十億ドルもの詐欺、世界中にいる被害者、犯罪者はすべて個人的な利益のためであると強調した。CIの捜査は、個人の個人情報を狙った国際的な租税スキームの解体に成功し、暗号通貨に関連したマルチレベル・マーケティング・スキームを探り、再生可能燃料クレジットに関連した史上最も大規模な詐欺スキームの1つを明らかにした。 デジタル通貨に関連した4つの詐欺的投資スキームがリストに入った。オイスター・パール暗号通貨の創設者であるブルーノ・ブロックは、アミール・ブルノ・エルマアニとしても知られ、連邦刑務所で4年の刑を言い渡された。エルマーニはPearlトークンに関連する所得を偽って脱税スキームを指揮した。彼は2017年、オンライン・データ・ストレージのためのオイスター・プロトコルを開発すると称してPearlトークンを宣伝した。エルマーニは友人や家族などの代理人を使い、暗号通貨の収益を受け取っていた。2018年にはヨットの購入、炭素繊維複合材企業への投資、住宅の購入など多額の支出があったにもかかわらず、IRSに所得がないと虚偽の申告をしたため、約550万ドルの税務上の損失が生じた。 シルクロードのダークウェブ詐欺に関与したジェームズ・チョンは、電信詐欺で1年1日の実刑判決を受けた。彼は2012年にSilk Roadマーケットプレイスから約5万ビットコインを不法に入手した。Zhongは10年以上にわたり、ビットコインの出所を盗み隠す複雑なスキームを実行し、没収時には約34億ドルと評価された。裁判所は彼に、すべてのビットコイン、RE&D Investments LLCの80％の持分、押収した米国通貨66万1900ドル、自宅から押収した貴金属の没収を命じた。ニューハンプシャー州のイアン・フリーマンは、ビットコインのマネーロンダリングスキームを運営したとして、96カ月の実刑判決を受けた。彼はロマンス詐欺やインターネット詐欺で得た1000万ドル以上をビットコインに換えた。法的要件を無視し、ビットコイン・キオスクのマネーロンダリング防止機能を無効にし、詐欺師を幇助することで、フリーマンはマネーロンダリングを助長した。彼は被害者に入金について嘘をつくよう指示し、2016年から2019年まで脱税しており、4万ドルの罰金と被害者への返還金を支払わなければならない。OneCoin暗号通貨スキームの共同創設者であるカール・セバスチャン・グリーンウッドは、懲役20年を言い渡された。彼はルジャ・イグナトヴァ（別名クリプトクィーン）と共に、世界的なマルチレベル・マーケティング・ネットワークを通じて詐欺的暗号通貨を販売し、大規模なOneCoin詐欺を指揮した。グリーンウッドは、数百万人の被害者から40億ドル以上の投資を集めたこのスキームでの役割に対し、約3億ドルの没収金の支払いを命じられた。