米司法省、ジェフリー・K・アウヨンを6400万ドルの暗号通貨マネーロンダリングで起訴

米司法省（DOJ）はこのほど、ワシントン州ニューカッスル在住のジェフリー・K・アウヨンが暗号通貨マネーロンダリング計画に関して起訴され、"マネーロンダリングの共謀罪および隠匿または支出によるマネーロンダリング9件の罪 "に問われていると発表した。 司法省によると、8月12日に逮捕されたアウヨンは、石油・ガス投資のエスクロー・エージェントを装って投資家を欺き、顧客の資金を自分の管理する口座に送金していた。「資金がアウヨンの管理する口座に入ると、資金はすぐに他の口座やオフショア、ジェミニを通じて送金された、BTC、USDT、USDC、ETHを含む暗号通貨を購入するために使用された暗号通貨取引所のうち、Bitstamp、Coinbaseに送金された。" 米国国土安全保障省捜査局（HSI）の捜査官は、アウヨンに関連する74の異なる銀行口座への6400万ドルの流れを追跡した。起訴状はアウヨンの銀行口座から押収された約230万ドルの没収を求めている。 「暗号通貨に変換された数百万ドルの通信詐欺収益は凍結され、差し押さえを待っている。hsiは、合計770万ドルの損失を被った22人の被害者を特定した。しかし、法執行機関はさらに多くの被害者が現れる可能性があると考えている」と司法省は指摘した。(ビットコインドットコム)