米司法当局、オハイオ州の年金詐欺に関連して約100万ドルのUSDTの押収を求める

オハイオ州北部地区連邦検事局（USAO）は、947,883USDTの没収を求める民事訴訟を起こした。 法廷文書によると、暗号通貨詐欺は2023年10月頃、オハイオ州エリリアの男性がコンピュータのポップアップウィンドウから連絡を受け、技術的な問題を解決するために番号に電話するよう指示されたことから始まった。被害者はその後、退職金口座が侵害され、その資金が中国やロシアの口座、そしてラスベガスのカジノに送金されていると告げられた。被害者は、想定される解決策を提示され、送金することで取引を止めることができると告げられた。被害者は自分の退職金口座を守るためだと思い、詐欺師にリモート・コンピューター・アクセスを提供し、詐欺師は資金を引き出し、さまざまな暗号通貨口座に送金し始めた。結局、被害者はこの暗号通貨詐欺で貯蓄の全額42万5000ドルを失った。 捜査当局はブロックチェーン分析を行い、盗まれた資金がUSDTに変換され、仮想通貨ウォレットに入れられていたことを突き止めた。法執行機関は2024年7月31日に連邦押収令状を執行し、947,883USDTトークンを回収し、法執行機関が管理する仮想通貨ウォレットに送金した。 2024年11月26日に提出された没収訴状によると、米国はこれらのUSDTを没収することを求めている。訴状では、米国当局は、アドレスに含まれる追加の暗号通貨が詐欺の収益として没収されると主張している。