タイで人身売買と関連した250万ドルのUSDT詐欺で中国人を逮捕
タイ警察と中国警察の合同捜査により、250万ドルの暗号詐欺が発覚し、違法なデジタル通貨取引と人身売買に関与していた中国人2人が逮捕された。当局は、現在進行中の捜査の一環として、高級品と暗号通貨ウォレットを押収し、盗まれた資金を凍結した。
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タイ警察と中国警察の合同捜査により、250万ドルの暗号詐欺が発覚し、違法なデジタル通貨取引と人身売買に関与していた中国人2人が逮捕された。当局は、現在進行中の捜査の一環として、高級品と暗号通貨ウォレットを押収し、盗まれた資金を凍結した。
Tetherは音声アシスタント、AI翻訳機、Bitcoinウォレットアシスタントを統合したAI搭載SDKであるTether Dataで安定コインを超えて拡大する。CEOのPaolo Ardoino氏によって発表されたこのSDKは、暗号トランザクションとアクセシビリティを強化するためにベアJavaScriptランタイム上で動作する。
台湾は、暗号通貨を経済に統合するための新法を準備しており、銀行によるステーブルコインの発行を許可し、暗号サービス・プロバイダーに対する規制を強化している。台湾はグローバルな投資家を惹きつけ、セキュリティと安定性を重視したアジアの暗号ハブになることを目指している。
韓国当局は、韓国済州島で、高級ホテルでの待ち合わせ中にディーラーに暴行を加え、10億ウォンを盗んだとして中国人6人を逮捕した。しかし、犯人たちはすべての容疑を否認しており、この試練における真の被害者は彼らであると主張している。加害者たちは、ディーラーが自分たちを安売りし、金をだまし取ろうとしたと非難している。
台湾で新たに施行されたマネーロンダリング防止規制の最初の犠牲者となったのは、台湾人男性(Chenと名乗るのみ)だった。2024年11月30日に施行された新しいマネーロンダリング防止(AML)規制では、仮想資産サービス・プロバイダー(VASP)が台湾で仮想資産サービスを提供するには、AMLコンプライアンス登録を完了する必要があった。
Tether社は本社をエルサルバドルに移転し、同国の暗号に優しい政策と税制優遇措置に魅力を感じている。この移転は、エルサルバドルのデジタル資産ハブとしての役割を強化すると同時に、テザー社の拡大をサポートする重要なステップとなる。
テザーはAI映像制作に進出し、専門家を雇用し、2025年半ばまでにチームを200人に増やす計画だ。同社はまた、拡張性と技術を強化するため、AIとクラウドコンピューティングに投資している。
CircleとBinanceは、CircleとCoinbaseが共同で所有するステーブルコインであるUSDCを促進するために、アブダビ金融ウィーク中に戦略的パートナーシップを明らかにした。
タイでは、武装強盗団がウクライナ人男性に脅しをかけ、USDTで25万ドルを送金させた。彼らは彼を拘束し、逃走する前に犯罪を報告しないよう警告した。タイ警察は間もなく、被害者のUSDT定期購入者を含む4人の容疑者を逮捕した。
11月8日、タイで4人の外国人が、ウクライナ人旅行者のヴィアチェスラフ・レイボフに暗号通貨で25万米ドルを送金させた強盗事件で逮捕された。容疑者たちは被害者と以前からつながりがあり、武装強盗、不法拘束、強要の罪で起訴された。
FBIはTetherの協力を得て、東南アジアの詐欺スキームから600万ドル以上の暗号通貨を押収し、デジタル資産分野における詐欺との継続的な戦いを強調した。
BitfinexとTetherは修正された訴訟で市場操作で告発されており、原告はTetherの裏付けのないUSDTの発行が暗号通貨の需要を偽って膨らませたと主張している。
Consumers' Researchがテザー社をテロや人身売買との関連で非難し、数百万ドル規模のキャンペーンを開始。Tether社は、違法使用を防止するために当局と協力していることを理由に、この主張を否定している。
Tether、フィッシングに関連した520万ドル超のUSDTを凍結、世界的な法執行機関の協力によりブロックチェーン全体のセキュリティ対策を強化。
Tether社は、技術詐欺から140万ドルを押収するために米国当局を支援し、暗号通貨業界における金融詐欺との闘いへのコミットメントを示しました。
FTXとAlameda Research、USDTスキームの疑いで訴訟に直面。Deltec Bankが資金流用幇助で告発。創業者サム・バンクマン-フリードが詐欺罪で有罪判決。バイナンス、SEC、CFTCとの法的紛争が続く。法廷闘争が続く中、業界は規制の明確化を待っている。
JPモルガンがリスクを理由にテザー社の市場支配を批判、テザー社CEOは規制当局との協力と業界の重要性を強調し弁明。
Tether、OKXおよび司法省と協力し、USDTの過去最大規模の凍結を調査。東南アジアの国際的人身売買グループに関連。
ブルームバーグが月曜日に報じたところによると、現在、ニューヨーク南部地区連邦検事局が捜査を担当しているという。
ペソに裏付けされたステーブルコインにより、テザーは本質的に「テザー製品で外国為替市場を再現している」とアルドイーノ氏は語った。