中国の北京検察院、仮想通貨マッシュアップの経路を突き止め解読、盗まれた8900万元以上を回収

北京市人民検察院は、北京市検察当局の「検察による企業保護」特別活動の業務報告を発表し、典型的な事例を公表した。ある職業横領事件では、被告は会社から1億4千万元以上を詐取し、検察院は仮想通貨を追跡して盗品を回収し、損失を救済した。 2020年から2021年にかけて、馮望被告は、科学技術企業のサービスプロバイダー及び地域運営・成長部門に勤務するという職務上の都合を利用し、唐慕、楊慕などと共謀して、同社のサービスプロバイダー奨励金合計1億4千万元以上を騙し取った。その後、馮牧は唐茂と楊茂に命じて、海外の8つの仮想通貨取引プラットフォームを利用して、関係する資金を人民元から仮想コインに転換させ、海外の混合通貨プラットフォームを通じて資金の出所と性質を紛らわし、仮想コインの形で資金を多段階に移動させ、その一部が人民元の形で馮牧らの管理する口座に流入し、一部が仮想コインの形で馮牧らに隠された。検察機関は、仮想コインで被告に戦利品を分け与え、海外混合通貨プラットフォームを通じて資金の流れを混乱させ、仮想コインと法定通貨をペン単位で双方向審査し、資金の流れを正確に特定し、最終的に馮望に92ビットコインの引き渡しを促し、回収した資金の総額は8900万元以上に達し、被害者単位の経済的損失を最大限に回収した。 2024年9月14日、北京市第一中級人民法院は、馮望被告及び他の7名の被告に対し、職務上横領罪により、14年6ヶ月から3年の有期懲役を言い渡した。同判決は発効した。(労働新聞）