FBIが偽の暗号トークンを作成し、大規模なパンプ・アンド・ダンプスキームで18人の逮捕につながる

広範な詐欺スキームで18の個人および企業を告発

連邦当局は、暗号通貨分野における詐欺と市場操作の巧妙なスキームに関与した18の個人と企業に対し、重要な措置を講じた。

この前代未聞の動きは、FBIのおとり捜査に続くもので、捜査官は暗号市場にいる人々の詐欺行為を暴くため、独自の暗号通貨トークンを立ち上げた。

東建ミラーズ作戦、パンプ・アンド・ダンプ戦術を発表

米司法省は、5人の被告が有罪を認めるか、それに同意したことを明らかにし、他の3人は今週中にテキサス、英国、ポルトガルで逮捕された。

トークン・ミラー作戦」と名付けられたこの作戦により、2500万ドル以上の暗号通貨資産が押収された。

証券取引委員会（SEC）によると、この調査は、トレーダーがアルゴリズムとボットを利用して「毎日何兆もの取引と何十億ドルもの人工的な取引量」を生み出す「オンデマンド市場操作」に焦点を当てたスキームを明らかにした。

NexFundAI：投資という幻想

調査の中心は、NexFundAIとして知られるトークンの取引を強化するために雇われたマーケットメーカーとされるZM Quantの役割である。

表面的には、NexFundAIはアーリーステージの人工知能プロジェクトへの投資手段に見えた。

しかし、連邦政府当局は、ZM Quant'の従業員が、ピーク時に現金化する前に、トークンの価格を人為的につり上げる戦術について、NexFundAIの後援者に助言したとされていると指摘した。

2024年5月のある時点で、ZM Quantが執行した取引はNexFundAIの取引量の80％以上を占め、操作の程度を浮き彫りにした。

ZMクアントは知らなかったが、NexFundAIは単に高評価を求める別の新興暗号トークンではなく、パンプ・アンド・ダンプ・スキームを解体するために連邦法執行機関が慎重に計画した作戦の一部だった。

このトークンは2024年5月31日のたった1日だけ活動し、わずか4,600ドルの人工的な取引量を生み出した。

著名な暗号関係者を告訴

FBI特別捜査官のジョディ・コーエンはこう述べた、

"我々が摘発した結果、4つの暗号通貨会社の幹部と、誠実な投資家から数百万ドルを騙し取ったとされる高度な取引スキームの陣頭指揮を執ったとされる4人の暗号通貨 "マーケットメーカー "とその従業員を告発することになった"

この調査には、マーケットメイク会社であるGotbit Consulting、CLS Global FZC、MyTrade MMの従業員、そして暗号会社であるSaitama、Robu Inu、VZZN、Lillian Financeの従業員が関与している。

一時期、埼玉の市場評価額は75億ドル（約7,000億円）であったと報じられているが、埼玉の指導者たちは埼玉トークンの市場を積極的に操作する一方で、トークンを数千万ドルで売却して密かに利益を得ていた。

司法省は、埼玉の市場操作の疑惑を2021年7月までさかのぼり、埼玉のリーダーが別のリーダーと、"大衆にもっと買わせる "ような "大量の買いと新規ホルダーの錯覚 "を作り出す計画について連絡を取り合っていた。

「うん」と答えた埼玉の別の後援者は、後日、"Pump it up "と書かれたGIFを送ってきた。

被告と市場の健全性への影響

被告らは、市場操作、マネーロンダリング（資金洗浄）の共謀、電信詐欺など、多数の重大な罪に問われており、最高で懲役20年に達する可能性がある。

ジョシュア・レヴィ連邦検事代理はこう述べた、

「ウォッシュ・トレーディングは金融市場では長い間違法とされてきたが、暗号通貨も例外ではない。これは、暗号通貨という革新的な技術が、ポンピング・アンド・ダンピングという100年以上前のスキームと出会ったケースである。

展開される法的影響は、暗号通貨市場の脆弱性を浮き彫りにするだけでなく、投資家を保護し、市場の健全性を維持するために連邦法執行機関が取っている積極的な措置を示している。