米国麻薬取締局は、多国籍麻薬組織がバイナンスを通じて数千万ドルの麻薬収益をマネーロンダリングしたことを発見しました

Forbes によると、米国麻薬取締局 (DEA) の調査により、米国、メキシコ、ヨーロッパ、オーストラリアで活動している麻薬組織がバイナンスを使用して、数千万ドルの麻薬収益と、約 1,500 万ドルから 4,000 万ドルの資金洗浄を行っていたことが判明しました。違法な収益がリリースされた可能性があります バイナンスに流れ込みます。フォーブスが取得した捜査令状によると、ギャングによるバイナンスの使用に関する調査は、仮想通貨取引フォーラムである localbitcoins.com を使用している複数の DEA 情報提供者が、仮想通貨を現金に変換することを提案しているユーザーとやり取りした 2020 年に始まりました。取引プロセスは次のとおりです。 Bitcoin または USDC を販売者のアカウントに送金し、販売者または連絡担当者に直接会って現金を受け取ります。バイナンスの助けを借りて、DEA は覆面エージェントとの合計 470 万ドルに相当する 75 件の取引で仮想通貨を追跡し、バイナンスから提供された情報のおかげで、DEA は 2 番目のアカウントの所有者を特定しました。