「Cryptoqueen」のボーイフレンドは、仮想通貨で 300 万ドルのマネーロンダリングで 5 年の懲役刑を言い渡されました

悪名高い「Cryptoqueen」の元ボーイフレンドは、数億ドルを洗浄したとして 5 年の禁固刑を言い渡されました。

新しい報告 Bloomberg Law によると、逃亡中のルジャ・イグナトバの元ボーイフレンドで、「ワンコイン」と呼ばれる仮想ポンジスキームを首謀した疑いで指名手配されているギルバート・アルメンタが、3 億ドルのデジタル資産をロンダリングした罪で 5 年の懲役刑を言い渡されました。

公式裁判所によるとドキュメント 、アルメンタは2017年に逮捕され、当局に完全に協力し、最終的に有罪を認め、捜査官が他の悪役を起訴するのを助けました.

「アルメンタ氏はとりわけ、調査員に彼の電子メールアカウントへのアクセスを直ちに提供し、調査エージェントが夜間に彼の事業所の同意調査を実施して、調査の漏洩を防ぐことを許可しました。数か月後の有罪答弁の時点で、監督検察官は、アルメンタ氏の継続的な協力努力を「並外れたもの」と見なし、その努力により、OneCoin の共同創設者 (元の CEO を含む) とその後の CEO の両方が起訴されました。とりわけ…彼の協力の直接的または間接的な結果として、少なくとも14人の被告が起訴されました。」

記録によると、Armenta は 4,000 万ドル以上を没収され、これまでに 8 人が彼の協力により有罪判決を受けています。

OneCoin は 2014 年に「ビットコイン キラー」と自称する国際的なマルチレベル マーケティング会社として立ち上げられましたが、最終的には投資家から 40 億ドルをだまし取った詐欺として追放されました。

その創設者である Ignatova は、ギリシャに行った後、2017 年に姿を消し、現在は欲しかった 米国連邦捜査局 (FBI) を含む多くの法執行機関によって。