Garantex取引所の200億ドルの隠された戦争：西側の暗号ブロック解除とロシアの制裁反発

ブルームバーグ・ゾーンによると、少し前に、最大200億ドルUSDTの暗号通貨取引が国際的な注目を集めた。この取引はロシアを拠点とするGarantex取引所を通じて行われ、関与した資金は主にTIDEコイン（USDT）の形であった。米国と英国政府は、ロシアに対する金融制裁違反の可能性があるとして、この件について詳細な調査を行っている。

ギャランテックス：ダークウェブの最も重要なパートナーか、ウォール街の影の銀行か？

Garantexは2019年にエストニアで法人化され、主要スタッフはモスクワで最も豪華なオフィスビルにいる。連邦ビルにある。米財務省外国資産管理局（OFAC）からの制裁に直面しているにもかかわらず、Garantexは特に暗号通貨分野で金融活動を続けている。

しかし、一部のオブザーバーは、ガランテックスが「ウォール街の影の銀行」であることを示唆している。しかし、他のオブザーバーは、Garantexは「ウォール街の影の銀行」であるか、少なくとも密接に関連していると考えている。そうでなければ、この規模の取引のために国際清算システムをバイパスすることは不可能であり、TEDAは常に米国政府によって公然と規制されている。

Tidecoin（USDT）の役割：米国の目にさらされるセーフハーバー

投資家はこの取引で使用された暗号通貨をテザー（USDT）と呼んでいる。テザーは米ドルの価値にペッグされたステーブルコインで、比較的ボラティリティが低いことから暗号通貨投資家に好まれ、世界の暗号市場の「安全な避難所」として利用されてきた。

しかし、発行者の透明性と市場での通貨の広範な使用により、TEDA自体が時折規制当局の監視下に置かれてきた。が規制当局の注目の的になった。この大規模な取引にTEDAが採用されたことで、疑惑がさらに深まった。また、国際政治や金融戦略におけるTEDAの役割について、さらなる議論が巻き起こっている。

TEDA 関係者は、関連口座を凍結し、米英政府の調査に積極的に協力していると述べた。

ガータンテックスの200億ドル取引後のビッグプレーヤーは？

取引の正確な当事者は公表されていないが、取引の性質と関係する金額から合理的に推測すると、大手国際銀行か、ロシアを拠点とする、またはロシアに拠点を置く民間コンソーシアムである可能性がある。ロシアを拠点とする金融機関や政府系金融機関との民間コンソーシアムである可能性がある。

英国政府も捜査に関与しており、トレーダーは英国内のロシア人とつながっているとの憶測もある。この取引の背後にいる当事者の身元は、Garantexの技術的な創業パートナーがドバイで自動車事故で死亡したことで、さらに泥沼化している（彼の家族は殺害されたと主張しているが）。

200億ドルという巨額の資金の流れは、国家政府や裕福なコンソーシアムからしか期待できないような大盤振る舞いだ。親ロシア国家か謎のコンソーシアムが背後にいると疑わざるを得ない。個人的な利益や政治的な目的のために、戦略的パートナーに有利になるようにヨーロッパやアメリカの制裁を迂回するリスクを冒してまで、親ロシア国家や謎のコンソーシアムがこの動きの背後にいるのだろうか？

国際的な犯罪組織やダークウェブ勢力が、暗号通貨の匿名性を利用して国際的な金融システムを利用しようとしているという見方もある。また、国際的な犯罪組織やダークウェブ勢力が暗号通貨の匿名性を利用し、国際金融システムのマージンを利用して大規模な資本移動を行おうとしているという考えもある。この可能性も非常に信憑性が高い。2022年、ガランテックスはダークネットのヒドラを助けたとして、米財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁リストに載っていた。当時、GarantexはダークネットHydraの最も重要なパートナーであり、Garantexの株主の1人がHydraの株主でもあったことまで明らかになった。

とにかくこの200億ドルはロシアに流れており、すべてはロシアのマネーロンダリングに結びついている。ロシアのマネーロンダリングに協力するロシア人が世界中にいて、祖国のために何度も何度も戦っていることは言うまでもない。

金融制裁と暗号通貨の隠された戦争