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4,000,000,000ドルのピラミッドスキームでの役割のためにFBIが求めている「クリプトクイーン」

dailyhodl

2023/02/01 12:45

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BBC のレポートによると、英国の新しい透明性要件により、40 億ドル規模のマルチ商法 OneCoin の共同創設者とされるルジャ・イグナトバ氏が、売りに出されたロンドンの豪華なペントハウスの所有者であることが明らかになりました。

による報告書、最初に1549万ドルでリストされた高級アパートは、ドイツ北西部の都市ビーレフェルトに拠点を置くドイツの検察官によって売りに出されました.

「仮想通貨の女王」としても知られる Ignatova は、ブルガリア生まれのドイツ人で、2017 年 10 月に公の場で最後に目撃されました。

BBC は、Ignatova が高級アパートの最終的な所有者であることが明らかになる前に、この物件はガーンジーに本拠を置く資産管理会社である Aquitaine Group Limited に登録されていたと述べています。 Ignatova のドイツ人弁護士、Martin Breidenbach は現在、高級マンションを購入するための 2,170 万ドルの送金を助長したとして、マネーロンダリングの罪に問われています。ロンドンの不動産は、2016 年に 1,670 万ドルで購入されました。

売却を担当する不動産業者のナイトフランク氏は、この高級マンションが買い手を見つけたかどうかを確認できませんでしたが、報告書によると、この物件はもはやリストに記載されていません。レポートによると、物件の価格はある時点で1,360万ドルに引き下げられました。

BBC のレポートは、OneCoin スキームの共同創設者である Karl Sebastian Greenwood が罪を認める米国でのマネーロンダリングと電信詐欺の罪に問われます。

米国司法省によると、Ignatova は OneCoin の最高意思決定者であり、Greenwood はスキームのマルチレベルマーケティング (MLM) ネットワークのリーダーでした。

「Ignatova は、2017 年 10 月に姿を消すまで、OneCoin のトップリーダーを務めていました。Greenwood は、OneCoin の「グローバルマスターディストリビューター」であり、不正な暗号通貨が販売および販売された MLM ネットワークのリーダーでした。」

2018 年にタイで逮捕されたグリーンウッドは、最高で 60 年の懲役刑に直面しています。