Ponzi Scheme

SEAは、主に中国を発生源とする国境を越えた犯罪ネットワークの拠点として浮上している。これらの組織は、豚の屠殺スキームのような巧妙な詐欺によって、世界中で何百万人もの被害者を搾取している。

米司法省が2500万ドルの暗号ネズミ講を摘発、欺瞞的行為、浪費、電信詐欺やマネーロンダリングなどの容疑が明らかに。

ジャーナリストを装った北朝鮮のハッカーが、高度なフィッシング・キャンペーンで1500人近い韓国政府関係者を標的にし、暗号アカウントを侵害し、マイニング・マルウェアを展開するなど、サイバー脅威をエスカレートさせている。

米当局、1,000万ドル暗号詐欺の3人組を逮捕 銀行窃盗と暗号通貨の欺瞞的換金スキームを暴露

グーグルは、3人の個人を高度なマルウェア計画で訴えた。被告らはグーグルの商標を悪用し、偽のソーシャルメディア・プロフィールを使って、グーグルのAIチャットボット「バード」のアップグレードを装ったマルウェアを配布した。この法的措置は損害賠償を求めるもので、AI技術の時代におけるデジタル・セキュリティの重要性の高まりを浮き彫りにしている。

Mutant Ape Planet NFTコレクションを開発したフランス人開発者は、電信詐欺に関連する罪で有罪答弁を行った後、最高5年の実刑判決に直面している。

ミュータント・エイプ・プラネットNFTコレクションのフランス人クリエイター、オーレリアン・ミッシェルが、多額の詐欺スキームにおける非を認めた。米国司法省（DOJ）は、ミッシェルの行為は購入者に約300万ドルの損失をもたらしたとしている。

ビットワイズ共同創業者、1億ドルの投資家詐欺容疑で米連邦検事と証券取引委員会（SEC）から告発される。

衝撃的な事件では、ジェームス・ワン博士がビットコインを使い、自分のガールフレンドを殺すためにダークウェブで雇われ殺人計画を指揮した。

アイコムテックのマルコ・ルイス・オチョア元CEOが9月27日、有罪答弁を行なった。彼の司法取引は、アイコムテックが画策したネズミ講への関与に直接結びつくものである。