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Ponzi Scheme
インドで大規模な取り締まりが行われ、当局が悪名高いビットコネクト詐欺に関連する1億9000万ドルの暗号を押収した。
インド当局は、2018年に破綻したBitConnectネズミ講に関連する1億9000万ドルの暗号と高級車を押収した。執行総局は複雑なウォレット取引とダークウェブ・チャンネルを通じて資産を追跡した。
Catherine
2月 17, 2025 1:59 午後
HashFlareの5億7500万ドルの巨額暗号マイニング詐欺:共同設立者が有罪を認め、豪華資産と数百万暗号を没収
エストニア国籍のセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンは、司法取引の一環として、米国当局が押収したデジタル資産に対するすべての請求権を放棄することに合意した。現在までにすでに3億5000万ドルが被害者に返還されている。
Kikyo
2月 13, 2025 12:00 午後
オランダの "暗号の天才 "が数百万ドルの暗号詐欺に関与、警察官を騙して自分が被害者だと思い込ませる
かつて暗号の天才と言われた24歳のオランダ人法学生が今週、投資家から嫌がらせを受けて身を隠した後、逮捕された。暗号バンカーを自称していたこの男は、自身の取引スキームが破綻し、友人や家族を含む約300人が最大450万ユーロの損失を被った後、投資家から追われる身となった。
XingChi
1月 10, 2025 2:43 午後
牧師が600万ドルの暗号ネズミ講疑惑でCFTCに訴えられる
米国商品先物取引委員会(CFTC)が600万ドルの暗号詐欺の疑いで牧師を提訴。
XingChi
12月 11, 2024 6:30 午後
タイの女優ミン・ペチャヤと2人のセレブリティが、380万ドルのIcon Groupマルチ商法スキャンダルに関与していたことが暴露された。
タイ警察は、有名なタイのセレブ3人を含む18人のマルチ商法組織を摘発した。
XingChi
10月 21, 2024 4:41 午後
暗号詐欺の逃亡犯、500万ドルの保釈金でニューヨークを脱出
億5000万ドルのUSIテックねずみ講の実行犯として告発されたホルスト・ジチャが、足首のモニターが故障したため自宅軟禁を免れた。当局は、彼が不正資金を持ち逃げしたことを恐れ、捜索を行なっている。
Xu Lin
10月 14, 2024 2:32 午後
1億8,000万ドルの暗号詐欺で告発されたホルスト・ジーチャ、アンクルタグが消えた後に姿を消す
ドイツ国籍のホルスト・ジーチャがニューヨークの自宅からアンクル・タグを発見され、姿を消したため、警察官が行方を捜している。
XingChi
10月 14, 2024 12:14 午後
ホスピスケアを受ける90歳近い高齢者、暗号ネズミ講関与で5年の執行猶予と1400万ドルの罰金を言い渡される
デビッド・ケーグル(86歳)は、暗号ネズミ講での役割に対し、5年間の保護観察処分と約1400万ドルの返還を受けた。2017年から2022年まで、彼と共犯者たちは偽の暗号取引ボットで投資家をだまし、数百万ドルを集めた。この事件は、デジタル金融犯罪が若者や技術に精通した者に限ったものではないことを示している。
Kikyo
10月 10, 2024 3:15 午後
カリフォルニア州の元弁護士、詐欺で有罪判決を受けるも健康悪化により実刑を免れる
86歳のカリフォルニアの元弁護士が詐欺罪で有罪判決を受けた。しかし、高齢であることと現在の健康状態から、実刑判決は下されないだろう。
XingChi
10月 09, 2024 6:10 午後
詐欺師たちの変装:大富豪になりすまし、暗号通貨で投資家を騙す詐欺師たち
アイコムテック暗号通貨ネズミ講の創設者デビッド・カルモナは、虚偽の利益約束で投資家を欺いたとして、10年以上の禁固刑を言い渡された。
XingChi
10月 07, 2024 2:45 午後
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