Cryptocurrency Scams

インド当局は、偽のマイニングアプリを通じて投資家から₹2,200クロー（2億6,400万ドル）以上を詐取した10人の中国人が関与する大規模な暗号通貨詐欺に関連する支払いゲートウェイの₹500クロー（6,000万ドル）を凍結した。執行総局はこの事件を捜査しており、数名の逃亡者を特定し、海外に送金される前に資金を横取りしている。

ナスダックのXアカウントがハッキングされ、偽のミメコイン「STONKS」を宣伝した。

トランプ大統領就任式の最大のハイライトのひとつは、ロレンゾ・スウェル牧師の心のこもった祈りだった。しかし、同じ日の夜、スウェルは自身のミームコインを発売し、就任式での祈りはトークンを宣伝するための演技だったのでは......と多くの人を疑わせた。

ロシアのセキュリティ会社FACCTは、新しい$Trumpと$Melania memecoinの保有者に対し、彼らの暗号ウォレットを狙った詐欺師に注意するよう警告している。FACCTのシニア・アナリストであるマリア・シニツィナ氏は、ここ数日、詐欺師が被害者を誘い、彼らの財布から資金を盗むことを目的とした多くのフィッシング・ウェブサイトを立ち上げていることを明らかにした。

米国財務省関連のXRPウォレットに関する虚偽の主張がインフルエンサーによって拡散され、暗号詐欺の暴露につながった。このウォレットは当初、大手金融機関と結びついていると考えられていたが、フィリピンに辿り着き、詐欺であることが否定された。

韓国当局は、韓国済州島で、高級ホテルでの待ち合わせ中にディーラーに暴行を加え、10億ウォンを盗んだとして中国人6人を逮捕した。しかし、犯人たちはすべての容疑を否認しており、この試練における真の被害者は彼らであると主張している。加害者たちは、ディーラーが自分たちを安売りし、金をだまし取ろうとしたと非難している。

詐欺師たちは、TRUMPとMELANIAのミームコインの注目度の高い発売を悪用し、6,800以上の詐欺トークンで市場を氾濫させた。わずか24時間で、これらの詐欺は12,641のウォレットから480万ドルをかき集めた。トランプファミリーの立ち上げはタイミングが悪かったのか、それとも詐欺の急増はその大規模な宣伝の必然的な結果だったのか。

詐欺師は偽のウェブサイトを利用して、暗号ユーザーを騙して不正取引のシミュレーションに参加させ、ユーザーが改ざんされた取引を承認すると資金を盗んでいる。新規ユーザーは特に危険であり、信頼できる規制されたプラットフォームからのみ暗号を購入することをお勧めします。

技術大手のアップルとグーグルは、これまでで最大のダークウェブ・マーケットプレイスを運営しているとして告発されたカンボジアに拠点を置く企業、Huione Groupに関連する複数の暗号通貨アプリケーションを削除した。Huione GroupはTelegramベースのマーケットプレイスを運営し、盗まれた個人データや技術の販売、マネーロンダリングサービスなど、さまざまな違法行為を促進している。6ヶ月間で月間流入額が51％増加し、取引額は240億ドルに達している。

Scam Snifferは昨年12月、Telegramマルウェア詐欺について警告した。それ以来、サイバー犯罪者は適応し、より洗練された手口でより多くの被害者を狙っている。