著者:Darius Devėnas, DappRadar; Compiled by Felix, PANews
ブロックチェーン業界には、手っ取り早く簡単にお金が手に入るという約束があふれている。どのプロジェクトが安全で、どのプロジェクトが3ヶ月後に失敗する運命にあるかを見極めることは非常に重要です。この記事では、トレーダーが効果的な詐欺を避けるための8つのチェックポイントについて説明します。
1.基本から始める
トークンの正当性を検証するには、最もアクセスしやすいものから始めましょう。たとえば、Google検索やTwitterでは、トークンとそのチームについて調べ、赤旗や警告サインがないかチェックし、公式ウェブサイト、ニュース記事、検証済みのソーシャルメディアアカウントなど、信頼できる情報源を探します。
ソーシャルメディアのレッドフラッグをチェックする
検証済みのX(ツイッター)アカウントは、しばしばプロジェクトの正当性を証明するのに役立ちます。さらに、コミュニティの見解や意見を理解するために、トークンに関する議論に参加することも可能です。
ソーシャルメディアのフォロワーは多いが、エンゲージメントが低いプロジェクトには注意が必要です。偽アカウントからの自動コメントも赤信号です。コメントすべてが「これは素晴らしいプロジェクトだ」「もうすぐ月がやってくる」だったら要注意だ。
Google検索でトークンアドレスをチェックする
インターネットを検索しても、明確なホームページや「ホワイトペーパー」、トークンの明らかな用途が見つからない場合、それはおそらく詐欺です。トークンのアドレスを検索するときは、ブロックブラウザのリンク、公式ウェブサイト、ホワイトペーパーを簡単に見つけられなければならない。そうでない場合は、赤信号と捉えてください。
また、グーグルの広告は、詐欺サイトのフリーダムであることが多いので注意が必要です。Google の検索結果の一番上にある広告は決してクリックしないでください。常に公式ウェブサイトを訪問していることを確認し、Wallet Drainers(注:暗号ウォレットを標的とし、攻撃者に資産を譲渡する悪意のあるスクリプト)やその他のハッキングソフトウェアをクリックしないようにしましょう。

2.Etherscan
でコードを検証する。選択したチェーンのブロックブラウザにアクセスし、ソースコードが検証されているかどうかを確認します。例えば、EtherのブロックブラウザであるEtherscanでは、以下の画像のように表示されます。下の画像のコードは検証されておらず、明確な警告サインであるはずです。コードが検証されていない場合、詐欺に遭遇した可能性があります。

なぜ詐欺師はコードを検証しないのでしょうか?
ひとたび契約のソースコードが公開されれば、誰もがその背後にある意図を知ることができるからです。とんでもないトークンシステムとか、開発者があなたのトークンを全部盗む方法とかね。だからといって、検証されていない契約はすべて詐欺なのだろうか?必ずしもそうではありませんが、非常に深刻な赤信号です。"text-align: left;">このセクションは非常にシンプルで、通常、各ブロックブラウザにコメント欄があります。ほとんどの場合、コメントはありませんが、アイテムが詐欺である場合、コメント欄で怒っている個人のグループを見つけることがあります。ですから、必ずクリックしてチェックしてください。誰かが詐欺だと言ったら、99%の確率で詐欺です。このプロジェクトの被害に遭われた方は、ぜひコメントも残してください。

4.DappRadarブラックリストをチェックする
DappRadarのブラックリストと比較することができます。DappRadarがGithubで編集したトークンのブラックリストを比較することができます。トークンのアドレスがリストに表示されたら、それは詐欺です。
5.トークン・インデックスでトークンの詳細を確認する
CoinGeckoのトークン一覧に載っている場合やDappRadarのトークンインデックス(または類似のトークン価格トラッカー)でトークンが見つからない場合、そのトークンはおそらく詐欺です。

正当なトークンはすべて、検証のためにトークンのインデックス作成サイトと情報を共有しています。しかし、CoinMarketCapやCoingeckoのようなプラットフォームは、特定の条件を満たす必要があります。その結果、すべてのトークン(正当かどうか)が自動的にこのトークンインデックスプラットフォームに掲載されるわけではありません。
6.トークンが稼働している取引所の数をチェックする
トークンが少数の分散型取引所(DEX)でしか取引されていない場合、それは詐欺かもしれません。中央集権化された取引所でライブになるには、KYCと余分な信頼が必要で、大きな取引所であればあるほど、ライブトークンの評判は良くなります。
しかし、DEXでのみ稼働するトークンが常に詐欺というわけではありません。プロジェクトによっては、高い取引量を必要としないものもありますし、トークン・トレーダーではなくWeb3ユーザーしか利用できないものもあります。
しかし、DEX上でのみ稼働するトークンは、よりリスクの高い投資であり、詐欺に遭遇する可能性が高くなります。下の画像の左側はDEXでのみ使用可能なトークン、右側は複数のCEXで使用可能なトークンです。

7.トークンバランスプールの流動性をチェックする
トークンに投資する前に、全体的な需要と流動性の有無をチェックする必要があるかもしれません。Uniswap V2や他のDEXなどのプラットフォームでトークンの流動性をチェックするのはとても簡単です。
流動性とは、ユーザーが(分散型)取引所を通じて資産を売買できるスマートコントラクトにロックされた暗号通貨の量またはトークンの数のことです。流動性が100,000ドルを下回ったり、急激に下がったりしている場合は、詐欺に遭っている可能性があります。
DEXを使用しているときは、以下のような基本的な他のオンチェーン活動を必ずチェックしてください。
取引数
スマートコントラクトと相互作用する個別にアクティブなウォレット - Web3ウォレットを使用してDEXに接続しているユーザー数。DEXに接続しているユーザー数。
これらのうち、異常と思われるものがあれば、もう少し調べてみてください。
8.第三者の分析ツールを使う
ここで、第三者の分析ツールを使ってみましょう。align: left;">トークン分析ツールをいくつか紹介します:
スメルテスト:トークンの自動監査。100点満点で、低いほど詐欺の可能性が高い。
ハニーポット:ハニーポットは、明らかなプログラミング上の欠陥を意図的に挿入したスマートコントラクトです。攻撃者がその欠陥を悪用すると、別の隠されたコードが起動し、攻撃者に対抗します。暗号ハッカーになるつもりがあろうとなかろうと、ハニーポットは避けるべきです。
DEXtools:トークンのリアルタイム価格を記録し、トークンの真の価値をリアルタイムで評価するのに役立ちます。
詐欺師はブロックチェーン上にも現実世界にも常に存在します。これらのヒントに従うことで、お金をだまし取るための偽トークンを避けることができるはずです。