法的な進展として、投資家を欺いた暗号の採掘・取引会社AirBit Clubを中心とするネズミ講に関与した3人に判決が下った。

エアビット・クラブに関連した約1800万ドルの不正資金洗浄に関与したスコット・ヒューズ弁護士に、18カ月の禁固刑が言い渡された。

ニューヨーク州南部地区連邦検事局（U.S. Attorney's Office for Southern District of New York）が確認したところによると、同社でプロモーターとして上級職についていたセシリア・ミランは5年の実刑判決を受け、カリーナ・チャイレズは1年弱の実刑判決を受けた。

ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は次のように述べた。声明 エアビット・クラブのようなマルチ商法を可能にする上で、ヒューズ、ミラン、チャイレズのような個人が果たした重要な役割を強調している。

「エアビット・クラブのようなマルチ商法は、ヒューズ、ミラン、チャイレズのようなファシリテーターがいなければ成り立たない」とダミアン・ウィリアムズ連邦検事は言う。

彼はまた、今日の判決は明確なメッセージであると強調した。トップだけでなく、暗号通貨投資スキームの助長に関与した者は、その行為に対して厳しい結果に直面するだろう。

それに関連した展開である、共同設立者のパブロ・レナト・ロドリゲスとグテンベルク・ドス・サントスは12年の実刑判決を受けた。

エアビット・クラブねずみ講の豪遊と偽りの約束

詐欺的なスキームは、AirBit Clubの会員権を購入する代わりに利益を約束し、AirBit Clubが暗号の採掘と取引を通じて利益を生み出すと偽って、被害者をAirBit Clubに投資するよう誘うことにあった。

投資家は、会員権投資で毎日パッシブなリターンを得られると信じ込まされた。

しかし、調査の結果、投資家に代わってビットコインの採掘や取引が行われていないことが判明した。

その代わり、不正に得た資金は、車、宝石、豪邸、贅沢な採用イベントなどの贅沢品に惜しげもなく使われた、と関係者は述べている。