台湾のYouTuber "Bump"(素晴らしいよ、バンプ。カンボジアで詐欺被害者を救出し、台湾に連れ帰ったことで知られる。

10月23日、このYouTuberはYouTubeに動画をアップロードし、暗号通貨取引所でブロックされたアカウントに関する問題に対処するために17歳の高校生を支援した暗号通貨界隈の台湾人インフルエンサーを暴露した。

しかし、このインフルエンサーは悪意を持って、最高500万台湾ドル（約15万米ドル）のサービス料を請求した。

取引所による口座凍結

ビデオの中で、17歳の台湾人高校生ユエン((予約制）異なる暗号通貨取引所が表示する価格に時間差があることを発見した。

取引所Aの価格が上昇すると、取引所Bの価格も3秒後に上昇する。シンクロナイズドただし、時間遅れはある。

この裁定取引の機会を利用するため、ユエンは自社製品を開発した。プログラムそして、約60の自動売買口座に適用した。

しかし、ユエンの広範な事業は取引所の注目を集めた。

これらの60以上の口座は、「異常な取引」を行っていることが確認された。振る舞いと凍結された。

インフルエンサーからの支援

凍結されたアカウントの問題を解決するために、ユエンは別名'L'で知られる暗号通貨インフルエンサーに連絡を取った。

その後、仲介者が取引所の高官と交渉し、最終的に取引所が返金を処理できるようにした。

しかし、'L'は、この問題を処理するためには、他の誰かが代理でサインする必要があると主張した。

ユエンはそのことを知らなかった。 舞台裏で何が起こったのか。

L'の説明によると、結局、署名代理人、仲介業者、取引所自身の業務を何重にも経て、当初の16万米ドルの預金からわずか8,000米ドル（5％未満）しか受け取れないと信じ込まされたという。

バンプひぎ暗号通貨KOLは本質的に高校生を騙していると主張している。

手数料は無料

バンプはビデオの最中に'L'に電話し、この問題について対立した。

L'L'はバンプにこの問題を処理すると確約した。

しかし2日後、L'は沈黙を続けた。彼ら連絡は取れなかった。

相手はインスタグラムのアカウントまで閉鎖した。その結果、バンプはいわゆる仲介者を調査することにした。

その結果、事実とLの供述との間に食い違いがあることが判明した。

仲介者

結局、その仲介者はジン・イーだった。ジン・イー - ワン・ラオ氏現在はクオンツ・トレーディング・チームを率いている。

これを知った彼は、一連の出来事を明らかにするためのビデオも公開した。

徹底的な調査の結果、バンプは全財産が実はLによって横領されていたことを突き止めた。

バンプは、速やかに全額をユエンに返すか、さもなければLの正体と彼が関与している不正行為を暴露するよう厳重に警告した。

その直後、L'は自分の不正を認め、自分のために金を受け取ったことを告白した。

ユエンの資金だけではない。アカウントL'の行動には、他の被害者が所有する60以上のロックされたアカウントも含まれていた。

その総額は驚くべきことに80万ドル（2500万台湾ドル以上）を超えた。

バンプはまた、残りの20％を処理するために、ユエンに同行して取引所に行き、契約を結び直した。

KOLを完全に信用してはならない

実際、Yuen'の口座が取引所によってロックされたのには正当な理由がある。

標準的な取引所規約では、疑わしい行為があった場合、口座を停止することができる。

従って、取引所に登録する際には、誰もがその条件に注意を払い、またその記録を残しておくことが重要である。彼らの自分の身を守るためだ。

それが本当に役に立つこともある。さらに、投資家として、自分の行動に責任を持つ必要もある。

絶対的な善悪はない

オペレーティングに関してはユエンのプログラム絶対的な善悪はないと私は信じている。

それは単にそのうえで取引所は不審なユーザーを取り締まっているに過ぎない。

一方、何事も他人に委ねるのではなく、個人的に正しい対処法を模索すること。

例えば、この問題では、あなたは取引所に直接、次のことを求めることができる。決議何も悪いことをしていないと信じているのなら。

最近起きた別の詐欺事件と同様、JPEXは、このような詐欺事件を起こさなかった。ライセンスしかし、多くの人々は長い間それを信じていた。

その理由のひとつは、有名タレントやKOLをプロモーションに多用し、一般大衆に誤解を与えたことだ。

従って、暗号に投資する場合は、財務体質の高い取引所を選ぶことをお勧めします。報告透明性と高い評判

また、リスクを軽減するために、異なる取引所に分散投資することも賢明です。