バイナンス、ウォッシュ取引疑惑でSECに反撃

取引高で世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、ウォッシュ・トレーディング疑惑をめぐり米国証券取引委員会（SEC）に反撃した。同取引所は、規制当局の主張は事実誤認により虚偽であると主張している。

Binance.US、ウォッシュ取引は存在しなかったと発表

2023 年 6 月 5 日、SEC訴えられた バイナンスはさまざまな証券法に違反した。訴訟の一環として、欧州委員会は取引所がウォッシュ取引を行っていると非難していた。同サイトの著名なウォッシュトレーダーの1人は、バイナンスのCEO、チャンペン・“CZ”・チャオ氏が所有し、管理する取引会社であるマーケットメーカーのシグマ・チェーンであると主張した。これを受けて、仮想通貨取引所の米国部門であるBinance.USはこれらの疑惑を激しく否定した。

バイナンス・USの広報担当者は「ウォッシュ取引に関するSECの主張はまったく根拠がなく、事実の根本的な誤解と関連法の誤用に基づいていると強く信じている」と述べた。

バイナンスの広報担当者によると、同社もCZもウォッシュ・トレーディングのアイデアには関与しておらず、またそれを受け入れなかったという。

しかし、これらの主張には根拠がないわけではないと信じる理由がある。ウォールストリートジャーナル SECの主張には真実がある可能性があることを示唆しています。報告書によると、2019年のバイナンスの立ち上げから最初の1時間で、約7万ドル相当のビットコインが取引されたという。そしてウォール・ストリート・ジャーナルが閲覧した内部メッセージの中で、バイナンスのCEOであるCZ氏はメッセージの中で「あれは私たち自身だったと思う」と述べ、これらの取引活動が彼らによるものであることを認めたとされている。

取引所のトラブルを受けてBNBの価格は238ドルに下落 |ソース：Tradingview.comのBNBUSD

ウォッシュ取引疑惑が深刻な理由

ウォッシュ取引についてさらに詳しく説明すると、ウォッシュ取引とは、基本的に、企業が同じ資産を売り買いして自社の利益になるように市場を操作することです。これを行うと、取引量が増加し、需要が高いという印象を与えるため、商品の価格が大幅に上昇します。

ウォッシュ取引は、他の投資家に誤解を与える可能性のある市場操作の一形態であるため、金融界では常に懸念の原因となってきました。この場合、本当にバイナンスがウォッシュ取引に関与していたとすれば、おそらく取引量を増やし、市場に新規参入したにもかかわらずプラットフォームに十分な流動性があるという印象をトレーダーに与えるためにこれを行ったのだろう。

当時、Binance.US はすでに米国市場で Coinbase や消滅した FTX などと競合する必要があり、これはトレーダーに売買注文の実行に苦労しないことを納得させるのに役立ったでしょう。

その深刻さを示すために、1936 年に商品取引法 (CEA) が制定されて以来、ほとんどの資産クラスでのウォッシュ取引は常に非合法化されてきました。しかし、仮想通貨の世界にはその「技術的」性質によりグレーゾーンがいくつかあるようで、規制当局は依然として業界の仕組みを把握しようとしています。

しかし、ブロックチェーン技術の透明性と適切なフォレンジックツールと戦略を考慮すると、規制当局が仮想通貨業界の監視を強化するにつれて、取引所やマーケットメーカーがこの違法行為に関与することがますます困難になることは疑いの余地がありません。