SEC、取引されたミーム株を洗浄した2人のトレーダーに対して行動を起こす

米国証券取引委員会は、ウォッシュトレードベースの裁定取引スキームにミーム株を利用したとして、ロビンフッドユーザー2名に対して訴訟を起こした。

9月27日の訴状によると、被告のSuyun Gu氏とYong Lee氏は、ウォッシュ取引で裁定取引を行うために、異なる小売業者や取引所が提供する異なる取引手数料スケジュールを利用した。

マーケットメーカーにリベートを提供する会場とテイカーに請求しない会場の間で取引を行うことで、いわゆるウォッシュ取引スキームを通じて合計150万ドル以上のリベートを獲得したとSECは推定している。

谷氏と李氏はリベートの半分近くを利益として保持しているとみられており、米国証券取引委員会の推定では、二人は今年2月から4月にかけてウォッシュ取引でそれぞれ66万8,671ドルと5万1,334ドルの利益を得たと推定されている。両氏はこの制度を通じてそれぞれ１万１４００件と２３００件の取引を実行したとみられる。

グ氏とリー氏は、ゲームストップ（GME）やエンターテインメント（AMC）などの人気ミーム株のプットオプション契約をウォッシュ取引した疑いで告発されている。訴状には次のように述べられている。

「グー氏とリー氏は、他のマーケットメーカーが『ミーム株』の購入に関心を示しており、それに伴う価格上昇により、これらの株のプットオプションが魅力的でなくなり、グー氏とリー氏が自分たちと取引しやすくなると考えている。」

二人が使用した取引会場は法廷文書では具体的に特定されていないが、人気の無料投資アプリ「ロビンフッド」を使用していたようだ。グー氏は、「ブローカーB」のCEOが2月の法廷証言で、同社はクライアントテイカー手数料を請求していないという概要を見た後にこの計画を立てた。同月、ロビンフッドCEOのヴラド・テネフ氏は、その他の金融商品に関連する市場のボラティリティーについて議会でGMEテスティファイに語った。ミーム株。

いわゆる「ミーム株」は、今年初めにAMCやGametopなど、ロビンフッドとレディットを拠点とするポンプ・アンド・ダンプ組織r/wallstreetbetsの有名なシリーズのおかげで広く人気が高まった。

ロビンフッドは1月、レディットコミュニティ「r/wallstreetbets」主導のヘッジファンドに対するショートスクイーズのさなか、同プラットフォームがGMEでの取引を停止した後、論争の対象となった。

これに同団体は、即座に仮想通貨に殺到し、1月28日にはドージコインが980％上昇した。その日、ロビンフッドは野生のミーム株投機の抑制に動いた。

ロビンフッドの推計によれば、それ以来、ドージコインは第2四半期の仮想通貨収益の62％を占めた。

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