Binance の幹部は Signal を使用し、ハマスの資金について話し合ったほか、CFTC の提出について話し合った

バイナンスは、米国商品先物取引委員会 (CFTC) から、同社の幹部の不正行為を指摘するさまざまな申し立てに直面しています。

Binance は Signal の自動削除機能を使用

の上3月27日 、CFTCは主要な暗号交換Binanceに対して訴訟を起こしました。バイナンスの告発は主に、バイナンスが米国を拠点とする顧客にサービスを提供するために規制に違反したことを示唆していますが、これらの申し立ては他の不適切な行為についても説明しています。

特に、CFTC は、Binance の幹部がメッセージング アプリケーションの Signal を使用して通信したという事実を強調しました。アプリケーションの自動削除機能により、幹部は罪を犯す活動の議論の記録を削除できると付け加えた.

規制当局は、Binance が Signal を使用して内部および顧客との通信を行ったと主張しました。具体的には、CFTC は、米国の制限に関する議論はシグナルを介して行われたと述べました。これは、バイナンスの元コンプライアンス オフィサーであるサミュエル リム氏によると、バイナンスの CEO であるチャンポン ジャオによって「義務付けられた」慣行です。

コンプライアンス オフィサーは不正使用を知っていた

CFTC は、Binance と違法行為との関係も強調しました。

具体的には、CFTC は、Binance が 2019 年 2 月頃にイスラム テロリスト グループ ハマスに関連する取引に関する情報を受け取ったと述べました。その後すぐに、Lim はメッセージで、テロリスト グループはしばしば「少額」を送信すると述べて事実を認めました。マネーロンダリングになる。

2020 年、リムはロシア人や他のユーザーからの資金についてコメントし、次のように述べています。別の幹部はこう言いました。

Lim はさらに、取引が違法行為に関連している顧客が新しいアカウントで Binance を使い続けることを許可しました。他の場所では、リムはリスクの高いアカウントの閉鎖を思いとどまらせ、「オフボーディング = [Changpeng Zhao] の目には悪い」と述べました。

Binance はユーザーに VPN の使用方法を説明しました

CFTC の提出書類の別のセクションでは、Binance が仮想プライベート ネットワーク (VPN) を使用してジオフェンシング対策を回避する方法を顧客に伝えたことを示唆しています。

Binance は 2019 年に米国の顧客へのサービスを停止しましたが、その後すぐに VPN ガイドを投稿しました.ガイドは削除されましたが、CFTC は、ページの 1 つのセクションで、VPN を使用して「制限されているサイトのロックを解除」できることをユーザーに通知したと述べています。

アドバイスは意図的なものだったようです。会話ログで、Lim は Changpeng Zhao が VPN を使用して Binance にアクセスする方法をユーザーに知ってもらいたいと述べていました。彼はまた、Binance 自体がそうすることができなかったとしても、サードパーティがユーザーに VPN にアクセスするように指示できることを示唆しました.

Lim は別の会話で、米国ユーザーのステータスを米国以外に変更することは詐欺であることを認識しましたが、Binance はユーザーに非 KYC アカウントまたは VPN の使用を奨励できると述べました。

Binance は、これらの主張に反論しました。今日の発言、 VPNが回避できる唯一のブロックであるIPアドレスだけでなく、携帯電話サービスプロバイダー、クレジットカードの場所、およびKYCデータに基づいて米国の顧客をブロックすると述べています.

バイナンスはさらに従業員取引に対応 独自のプラットフォーム上で動作しますが、CFTC の懸念のほとんどにまだ対応していません。