バイナンスは米国の銀行で顧客の資金と会社の収益を混同したと伝えられている

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暗号通貨取引所バイナンス 伝えられるところによると、2020年と2021年に米国の銀行の収益と顧客の資金を混ぜ合わせていたという。同社の財務を直接知るとされる関係者は語った。ロイター シルバーゲート銀行のバイナンス口座ではほぼ毎日、その混入が発生しており、その額は数十億ドルに達するという懸念があった。

同通信は、バイナンスが2021年2月に企業口座からの2,000万ドルと顧客資金が入金された口座からの1,500万ドルを混ぜ合わせていたことを示す記録を調査したと述べた。ロイター 顧客の資金が盗まれたり紛失したりする証拠は見つからなかったと指摘した。それでも、米国の金融規制の下では、顧客の資金は企業収益とは別に保管されなければなりません。

バイナンスは顧客の資金とその収益の混合を否定した。 「これらのアカウントはユーザーの入金を受け入れるために使用されたものではありません。ユーザーの仮想通貨購入を容易にするために使用されていた」とバイナンスの広報担当者ブラッド・ジャッフェ氏は語った。ロイター 。 「これらは 100% 企業の資金であるため、いかなる時点においても混合は発生しませんでした。」ジャッフェ氏は、ユーザーはアカウントに送金するときに資金を入金するのではなく、バイナンスとパクソスが発行し米ドルに固定されているステーブルコインであるBUSDを購入していると付け加えた。

しかし、2020年末から2021年にかけて、バイナンスのウェブサイトには顧客のドル送金は「預金」であると記載されていたと言われている。 BUSDの取引口座に入金されました。伝えられるところによると、このサイトはユーザーに対し、「退会」できることを通知したとのこと。米ドルでの入金。米国の元規制当局者らは次のように提案した。ロイター この文言は「顧客の資金が従来の現金預金と同じ方法で保護されるという期待を生み出した」と述べた。

バイナンスはすでに米国当局と激しく対立している。 3月には商品先物取引委員会が会社を告発した 米国で違法に事業を行っているとして、いくつかの金融法に違反したと述べた。その訴状では（PDF ）、CFTCはバイナンスが「資金を混ぜ合わせた」と述べた。同庁はバイナンスのCEO、チャンペン・チャオ氏を含む被告らに対する永久取引と登録の禁止を求めている。ブログ投稿で , 趙氏は、バイナンスが国籍、IPアドレス（一般的なVPNアクセスポイントを含む）、携帯電話会社など複数の基準で米国ユーザーをブロックしていると主張した。

今月初め、司法省が会社を調査している ロシアに科せられた制裁違反の可能性を巡って。バイナンスも最近そう言ってたカナダを出国するだろう 仮想通貨規制の強化によるもの。

仮想通貨取引所が顧客と企業の資金を混ぜ合わせるという見通しに見覚えがあると思うなら、それはそれが米国当局が行っている多くの犯罪の 1 つだからです被告人 FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏。バンクマン・フリード氏は、故意に資金を混ぜ合わせたわけではないと主張し、無罪を主張した 詐欺罪に。火曜日には、それは現れた 連邦検察官はバンクマン・フリードに対する刑事事件の一環として、600万ページを超える証拠（電子メールやSlackメッセージを含む）を蓄積したという。

昨年末のFTXの破綻は、バイナンスが起こした同社への取り付け取り付けが引き金となった。バイナンスFTXをスナップアップする予定 しかしその後契約を解除した見てみる 後者の本で。