取引量で世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、仮想通貨犯罪者を阻止するためのグローバルトレーニングプログラムを導入していると、同取引所の南北アメリカにおけるインテリジェンスおよび調査の責任者であるマシュー・プライスは、CoinDesk TV の「ファーストムーバー」に語った。月曜日の番組、
「これは、金融犯罪や暗号通貨を使用して発生する可能性のある犯罪に取り組むために、世界中の法執行機関、規制当局、検察官にトレーニングを提供する業界主導の最初のイニシアチブです。」内国歳入庁の元エージェントであるプライス氏は、次のように述べています。
「法執行機関にこれらの犯罪を調査する能力を持たせることが重要であり、その方法の 1 つは仮想通貨の謎を解き明かすことです」とプライス氏は述べています。 「それを調査する方法、仮想通貨取引所に情報を要求する方法、その情報を使用する方法、解釈する方法、業界と協力して悪意のある人物に取り組む方法を説明します。」
Chainalysis のレポートによると、仮想通貨業界は 8 月にハッキングにより 2 億ドル以上の損失を被りました。
Yahoo Finance は以前、Binance が法執行機関と協力して、マネーロンダリング、児童ポルノの配布、制裁回避などの「疑わしいアカウントや詐欺行為を追跡および追跡する」と報告していました。
そのイニシアチブは「1年間非公式に」検討されていました。プライス氏は、チームはその後、このプログラムをより多くの視聴者に提供する「機会を見出した」と説明し、「特に、調査するためのリソースや経験が不足している可能性のある法域で」、暗号犯罪関連の事件を調査したと説明した.
「私たちは世界中の法執行機関と協力しています」とプライス氏は述べ、取引所はアルゼンチン、ブラジル、フィリピンなどの当局と協力していると述べた.