銀行サービスにアクセスするための Bitfinex と Tether 偽造文書

あ報告 ウォール ストリート ジャーナルによる 2018 年のビットフィネックスとテザーの違法行為の疑いが明らかになりました。

テザーに関する過去の法的問題の 1 つは、ニューヨーク州でテザーの運用を禁止したときでした。ニューヨーク州司法長官室は、2018年に投資家に融資を行い、未登録の証券を提供したとして同社を調査しました。

これらの問題のいくつかは、銀行サービスにアクセスできなくなったため、Tether とその姉妹会社である Bitfinex を困難な立場に追い込みました。両社は支援のために文書を改ざんし、銀行を混乱させるためにダミー会社を提示したとされています。

WSJ が電子メールで明らかにした情報

2018 年に Tether と Bitfinex を取り巻く問題を調査している間、ウォール ストリート ジャーナルは、銀行のサポートを得るためにやり取りされたいくつかの電子メールにアクセスしました。 WSJ のレポートでは、銀行は他の個人や偽の会社を使って銀行を欺くことで身元を隠そうとしました。

これらの試みにより、規制当局とのより多くの問題にさらされ、数百万ドル相当の資産の押収とテロリストグループとのつながりにつながりました.

電子メールの1つで、Tether Holdings Ltdの所有者の1人であるStephen Mooreは、中国のUSDTトレーダーが銀行を欺くために偽の契約書と売上請求書を使用しようとしていると警告しました.ムーアの言葉を借りれば、彼が署名した偽の書類を使用して口座を開設することは、より危険になってきていました。

2018年のテザーとビットフィネックスの問題

Tether Holding LTD は、700 億ドル以上の価値があるステーブルコインである USDT を支えています。 Tether USDT は、ステーブルコインの中で第 1 位にランクされていますが、すべての暗号資産の中で時価総額で第 3 位を占めています。

米ドルにペッグされたステーブルコインであるため、Tether USDT は、流通している各コインをバックアップするために、同額の米ドルを準備しておく必要があります。これは、1 USDT ごとに、それをバックアップする連邦準備制度に 1 USD がなければならないことを意味します。

しかし、テザーの問題は、米国政府が米ドルを準備金として流通しているコインをバックアップすることについて嘘をついたことを発見したときに始まりました.商品先物取引委員会はステーブルコインを調査し、虚偽の主張を発見しました。

CFTC は、2016 年から 2018 年にかけて、Tether が米ドル相当の流通コイン全体の 27.6% しか保有していないことを明らかにしました。代わりに、テザーの準備金は、準備金を構成する資金を保有する第三者および規制されていないエンティティに依存し、テザーは準備金をビットフィネックスと共有しました。

Bitfinex は、2012 年に設立された世界最大の仮想通貨取引所の 1 つです。そのサービスは、小売仮想通貨トレーダー、機関投資家、証拠金取引やスポット取引などの取引オプションをカバーしています。特に、取引所はイギリス領バージン諸島に登録されています。

取引所は創業以来、ハッキング事件とビットコインの価格操作をプラットフォーム上で記録してきました。たとえば、取引所は 2015 年にハッキング事件に見舞われ、40 万ドル相当の 1,500 BTC が失われました。

ビットコインの価格がチャートで急落 lTradingview.comのBTCUSDT

2016年、取引所は、取引所外で資金調達された商品取引を提供したとして、米国商品先物取引委員会から75,000ドルの罰金を科されました.同委員会は、同社が先物取引業者として登録されていなかったため、商品取引法に違反していると非難した。

翌 2017 年、Wells Fargo は為替電信送金を停止し、Bitfinex が米ドルの引き出し処理の遅延を記録したことも発表しました。ウェルズ・ファーゴの禁止に続いて、ビットフィネックス台湾の銀行もそれを打ち切り、ノーブル・バンク・インターナショナルは銀行のニーズを処理することになりました。しかし、2018 年までに、NBI も関係を終了し、Bitfinex を離れました。

2018年、取引所は銀行関係に深刻な問題を抱えており、銀行に再接続しようとするいくつかの違法な試みにつながりました. 2019年までに、ニューヨーク州法務長官レティシア・ジェームズは、ビットフィネックスが関連会社であるテザーを利用して8億5000万ドルの損失をカバーしたとして、ビットフィネックスとステーブルコイン企業との深いつながりを証明したと非難した。

からの主な画像Pixabay およびTradingview.comのチャート