Bitfinex盗難BTCマネーロンダリング事件：夫は公判前拘留に直面、妻は保釈金を取得

有名な36億ドルのビットコインロンダリング事件で被告となった夫婦は、これまでとはまったく異なるバレンタインデーを過ごした。連邦判事は妻ヘザー・モーガンの釈放保留を支持したが、夫のイリヤ・リキテンスタインは公判前拘留された。

コロンビア特別区連邦地方裁判所のベリル・A・ハウエル首席判事は、リキテンスタインには逃亡する動機と資力があり、したがって拘留されるべきであるとの判決を下した。モルガンは300万ドルの保釈金で執行猶予の条件を満たした。

ニューヨーク・タイムズ紙の報道によると、夫妻の代理人弁護士らは、家族の絆と将来を理由に、夫妻は逃亡の動機を一切否定し、昨年から捜査を受けているにもかかわらず海外渡航の予定はないと述べた。

この訴訟の主任被告は、2016年に仮想通貨取引所ビットフィネックスから盗まれた11万9754BTCのうち9万4000ビットを洗浄したとされており、その価値は今日のドルで51億ドル以上と推定されている。初期の調査では、2人が2016年の資金盗難に関与していなかったことが判明した。しかし、調査の結果、彼らは複雑なアカウントの網を使ってマネーロンダリングに積極的に関与していたことが判明した。

米国司法省は、ハッキングに関連してリキテンスタイン氏が保有していた9万4,000ビットコインを押収したが、これは司法省史上最大の仮想通貨押収となった。司法省はまず、Bitifinexのハッキングから夫妻が管理する金融口座への2万5000BTCを追跡し、その後夫妻が所有していた総額36億ドル相当のビットコインを回収した。

この最大規模のビットコインハッキングはソーシャル界隈で話題となっており、オンラインストリーミング大手ネットフリックスは夫婦の窃盗とマネーロンダリングに関する新たなドキュメンタリーシリーズの制作を発表した。

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