米国がAurumXchangeの運営者をマネーロンダリングで告発

米司法省（DOJ）は、暗号通貨取引所AurumXchangeの運営者であるマキシミリアーノ・ピリピス氏をマネーロンダリングと無許可業務で起訴した。悪名高いダークネット市場、シルクロード。

司法省の10月28日の発表によると、次のようになる、 2009年から2013年にかけて、AurumXchangeは100,000の個々の取引所にわたって3,000万ドル以上の取引を促進し、その一部はシルクロードのアカウントに由来すると報告されている。

ロス・ウルブリヒトが運営するシルクロード 2011年から2013年まで、Dread Pirate Robertsという別名で、Torネットワーク上で違法薬物を含む様々な商品を匿名で売買することを許可していた。

司法省は、この期間、ピリピスは必要なライセンスを取得せずにAurumXchangeを運営し、これらの取引を促進するために1万ビットコイン（当時約120万ドル相当）を含む数百万ドルの手数料を徴収したと主張している。

このケースは、特にダークネット取引とコンプライアンスをめぐる、暗号領域で進行中の規制上の課題を浮き彫りにしている。

AurumXchangeの運営者も申告漏れで告訴される

当局 は、ピリピスが暗号通貨取引所にとって不可欠な連邦政府への登録・報告義務を怠り、特に米国財務省への登録とAurumXchangeの活動報告を怠ったとして非難した。

さらに、彼はKnow Your Customer (KYC)プロトコルを迂回し、アンチマネーロンダリング(AML)およびテロ資金対策(CTF)規制に違反したとされている。

AurumXchangeの閉鎖後、ピリピスは自身の事業から得たビットコインやその他の資産を分割・譲渡し、これらの資金の出所を曖昧にしたと言われている。

彼は暗号通貨を米ドルに換え、それをインディアナ州アルカディアとノーブルズビルの不動産に投資したと言われている。

当局は、これらの資産が2019年から2020年にかけて数十万ドルの収入を生んだと主張しているが、ピリピスは申告を怠っていた。納税申告 その期間

連邦大陪審は、彼を5件のマネーロンダリングと2件の故意の不履行で起訴する追起訴状を発行した。確定申告を行う。

有罪判決を受けた場合、ピリピスは最高10年の禁固刑と25万ドルに達する罰金を科される可能性がある。

しかし、連邦地裁の裁判官が、量刑ガイドラインやその他の法令上の考慮事項を考慮して彼の運命を決定することになり、その結果、減刑される可能性もある。