Bitstamp は、規制順守を理由に、暗号のソースを更新するようユーザーに要求します

主要なグローバル暗号通貨取引所である Bitstamp は、ユーザーに富の源泉などのより多くのデータを提供するよう要求することで、コンプライアンスの取り組みを強化し続けています。

水曜日のユーザーへの電子メール通知で、Bitstamp はプラットフォーム上で進行中のポリシーのアップグレードについて顧客に通知し、取引所はクライアントに関する追加情報を求めていると、Bitstamp ユーザーの 1 人がコインテレグラフに語った。

メールには次のように書かれています。

「私たちは規制パートナーと緊密に連携して、信頼できる取引所であり続けることを保証します。これに向けて、最新の製品と暗号資産を提供するために、アカウント情報を更新する必要があります。」

Bitstamp は、規制目的でプラットフォームに保存されている暗号通貨の出所を更新するようユーザーに具体的に要求しました。

取引所提供された 給与および年金の給与明細、相続書類、貯蓄の給与明細、贈答品、マイニングの領収書などを含む、預金された資金の法定通貨関連の財源を明らかにする書類の例の公式リスト。暗号関連の情報源には、法定通貨と暗号通貨の入出金、ログイン情報、労働契約、スクリーンショット、手書きの契約書などが含まれます。

取引所は現在、顧客に国籍、出生地、納税地などの法的情報を提供することも要求しています.さらに、取引所は、年収と純資産、プラットフォームでの意図された活動、年間預金の見積もり、および資産のソースに関する情報を要求しました。

最新の通知を送信する前に、Bitstamp は 3 月 30 日にユーザーに連絡を取り、より多くのアカウント情報を提供することに対する報酬を約束しました。

「当社のサービスを引き続き使用したい場合は、一部の情報が古くなっているため、アカウントを更新する必要があります。 「ありがとう！」として。アカウント情報が完成したら、25 ドルのボーナスを差し上げます。」

アカウントを更新していない人は、ボーナスを逃しただけでなく、Bitstamp から資金を引き出せなくなるリスクがあります。ソーシャル メディアのレポートによると、Bitstamp は、プラットフォーム上で仮想通貨の出所を証明していないヨーロッパの顧客に対して、すべての仮想通貨と法定通貨の引き出しを無効にしました。

取引所は現在、伝えられるところによると尋ねる ユーザーは、Bitstamp に預け入れた暗号をどこで入手したかを証明する文書を提供する必要があります。ただし、これは外部取引所で購入した暗号通貨にのみ適用されます。

コミュニティは、Bitstamp でのポリシーの変更に対する怒りを表明しており、Bitstamp が新しいルールを発表する前に仮想通貨を引き出す時間を与えていないことに不満を持っている人がいます。 「人々がすでに仮想通貨を預け入れている場合、新しいルールを提供することはできません。ゲームのルールを変更したい場合は、少なくとも期限を前もって与えている」と Redditor の 1 人は述べています。書きました .

「誰もがそれほど多くの情報を提供することに満足しているわけではないことを理解しており、特にそれが非常に不便であることを理解しています.ただし、サービスを提供し続けたい場合は、規制当局の要求に応えなければならないことを理解してください」と、「ビットスタンプのルーカス」という名前のRedditユーザー書きました スレッドで。

ビットスタンプは、コインテレグラフのコメント要請にすぐには応じなかった。この記事は、新しい情報があるまで更新されます。

関連している：「ホストされていない」ウォレットをブロックするEUの投票後、暗号業界は反撃します

Bitstamp に対する最新の制限は、取引所が Know Your Customer (KYC) 対策を採用した初めてのことではありません。同社は以前、オランダを拠点とするユーザーによる引き出しに対してやや厳格なポリシーを採用していましたが、外部ウォレットへの出金禁止  未確認のアドレスから。

以前に報告されたように、ヨーロッパの規制当局は改める 3月下旬の欧州連合の資金移動規制では、1,000ユーロ（1,086ドル）を超えるすべての暗号送金を関連当局に報告することを提案しています。

  による追加レポートトム・ファレン .