CFTC は、ビットコインが関係する南アフリカ国民に対する 17 億ドルの詐欺事件を提起

米国商品先物取引委員会 (CFTC) は、規制機関が「ビットコインを含む最大の詐欺スキーム」と呼んだ南アフリカ国民に対して強制措置を講じました。

木曜日の発表で、CFTC は言った 同社は、Cornelius Johannes Steynberg に対する詐欺および登録違反について、連邦裁判所に民事執行訴訟を起こしていました。南アフリカ国民は、総額 17 億ドルを超える世界的な外貨商品プールを作成および運営し、参加者がビットコインを使用して支払うことのみを許可したとされています (ビットコイン ）。

CFTC は、Steynberg が南アフリカを拠点とする企業 Mirror Trading International Proprietary Limited を利用して、ソーシャル メディアやさまざまな Web サイトを使用して一般から BTC を勧誘したと主張しました。 2018 年 5 月から 2021 年 3 月までに、規制機関は少なくとも 29,421 人を受け入れたと主張しました。ビットコイン — 当時の評価額は 17 億ドル以上でしたが、公開時点では約 5 億 6,400 万ドルでした — 米国の個人からのものも含まれています。

「被告は、プール参加者から受け取ったすべてのビットコインを、直接的または間接的に横領した」とCFTCは述べた。 「CFTCは、だまされた投資家への完全な返還、不正に得た利益の剥奪、民事上の罰金、永久的な登録と取引の禁止、および商品取引法とCFTC規則の将来の違反に対する恒久的な差し止め命令を求めています。」

施行ニュース: CFTC は南アフリカのプール オペレーターと CEO を、ビットコインが関与する 17 億ドルの詐欺で起訴します。https://t.co/cvNlksPznw

— CFTC (@CFTC)2022 年 6 月 30 日

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スタインバーグに対する訴訟は、CFTCが違法な目的で暗号通貨を使用している個人、または商品取引法に違反するデジタル資産会社に対して行った一連の執行措置の最新のものです。 CFTC は 6 月にジェミニに対して訴訟を起こした 、仮想通貨取引所が2017年に規制機関に対して虚偽または誤解を招くような声明を出したと主張した。連邦裁判所はまた、仮想通貨デリバティブ取引所BitMEXの創設者に以下の命令を下した。3000万ドルの罰金を支払う 2020 年 10 月に CFTC によって提出された訴訟の結論の一部として。