仮想通貨、PayPal、伝統的な銀行がテロ資金調達に使用

Europol が発行したレポートによると、仮想通貨は、テロ資金調達に関与する個人が使用する主要なツールの 1 つです。一部の政府当局者がデジタル資産について述べたこととは対照的に、PayPal、MoneyGram、Western Union、および従来の銀行もリストに含まれています。

2022 年の「欧州連合のテロの状況と傾向に関する報告書」では、法執行機関を欺き、犯罪活動に資金を提供するために使用される「法的情報源」が多数あると主張しています。悪意のある人物は、その活動をサポートするために国際的な金融ネットワークを作成することができます。

これらの攻撃者は、ヨーロッパの個人から「寄付」を得て、非営利団体を介して送金しました。たとえば、偽りの宗教や人道的活動、銀行機関を介した少額の送金、仮想通貨、クラウドファンディングの Web サイトなどです。

後者には、YouTube、Patreon、GoFundMe などのプラットフォームが含まれます。さらに、これらの犯罪者は、Amazon Pay と PayPal にアクセスして、資金洗浄と送金を行っているとされています。

暗号通貨について、ユーロポールは、これらの資産により、犯罪者は送信者と受信者の特定のレベルの匿名性を維持できると主張しています。特にスペインでは、従来の銀行および送金サービスからデジタル資産への移行が報告されています。この傾向は2020年以降増加しています。

資金は、プロパガンダの支払い、テロリストエージェントの訴訟費用のカバーなどに使用されます. 100 か国以上から 1,700 人を超える登録参加者が参加した最近の会議では、暗号通貨がこれらの違法行為を防止するための重要な資産であることが主張されました。

BTC の価格は 4 時間足チャートで横に動きます。ソース：BTCUSDT Tradingview

暗号は、法執行機関がお金を追跡することを可能にします

Bitcoinistとして報告 欧州警察 (Europol) のプレスリリースによると、以前は暗号資産とデジタル資産が組織犯罪やサイバー犯罪者と戦う上で重要だった可能性があります。法執行機関は6に参加しました^番目 他の機関、規制当局、専門家との犯罪財政と暗号通貨に関する世界会議。

暗号通貨は、犯罪者がマネーロンダリングや違法行為を行うことを可能にする手段と呼ばれてきました。会議で、Europol は、デジタル資産と法執行機関を支持する反対のケースを提示しました。

機関は、暗号、ブロックチェーン、およびその特性の背後にある基礎となる技術が、犯罪との闘いを未来に導くことができると主張しています.ほとんどのデジタル資産は、規制当局や法執行機関にエンティティの財務を独自に調査できる、透明で公開された不変の台帳で運用されています。ユーロポールによると：

しかし、適切なツール、能力、協力があれば、ブロックチェーンベースのテクノロジーの独自の特性により、組織犯罪やマネーロンダリングネットワークを調査し、盗まれた資金を回収する前例のない機会が提供されます.

Europol はしばらくの間、ビットコインとイーサリアムの取引を追跡することができました。 2019年、法執行機関Binance、Bitfinex、Coinbase、およびこの分野の他の主要企業との会議を開催しました .

当時、代理店は、この技術の利点を強調するために、「ビットコインのブロックチェーンに保存された追跡可能な証明書」を会社の代表者に提供しました。現在、政府機関は、民間企業と協力して、ビットコインやその他のブロックチェーン全体で「資金を追跡するためのツールと分析能力」を「革新」および開発することにより、この可能性を実際のユースケースに変えているようです。

プレスリリースによると：

規制当局、法執行機関、民間部門など、すべての関係者の間で仮想通貨の分野における理解と能力を高めることは、物理的および仮想的な組織犯罪とマネーロンダリングに取り組むために不可欠です。