5か国の暗号規制当局が潜在的な10億ドルのポンジースキームを特定

ここ数か月、仮想通貨への投資は困難を極めました。新興市場は、価格の急激な変化、資産の崩壊、さまざまな経済的課題によって揺さぶられています。

11 月以降、世界で最も人気のある暗号通貨であるビットコインの価格が下落したため、米ドルに固定され、取引所によって規制されていたため、かつては安全で安全と見なされていた通貨の価値も下落しました。

デジタル資産の支持者は、セクターの存続可能性をより適切に評価および監視するための国際および国内当局の取り組みを称賛しました。

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ロシアの無意味なウクライナ侵攻も成長に貢献した。国内外で、多数の個人が暗号通貨を使用して資金を送金し、通貨の有用性を再び実証しました。

輝かしい瞬間にかかわらず、暗号通貨は現在、重要な岐路に立っています。

11 月以来、市場価値のほぼ 50% を失い、詐欺、操作、および急落の影響を受けやすくなっています。

その明るい点に関係なく、ビットコインやその他のデジタル資産は現在岐路に立っています。 (株式会社42)

大規模な詐欺に目を光らせている税務調査官

現在、規制当局はさらに別の詐欺を調査しています。

50 以上の潜在的な仮想通貨税違反が国際税務調査官によって発見されており、今後数週間で公式調査への道が開かれる可能性があります。

金曜日に発表されたレポートによると、グローバル税務執行（J5）諸国の税務執行責任者が今週ロンドンに集まり、違法な国境を越えた活動の原因を明らかにするための情報とデータを共有しました。

金曜日に、内国歳入庁の犯罪捜査の責任者であるジム・リーは、「これらのリードのいくつかは、私たちの管轄区域全体で潜在的な税金またはその他の金融犯罪を含む実質的なNFT取引を行っている個人に関係しています」と述べました。

関連する資金は、オーストラリア、カナダ、米国、英国、オランダの暗号通貨の購入者を含む世界中の投資家に影響を与えたようです。

「[one] は 10 億ドルのポンジースキームのようです。それは「B」で10億であり、このリードはすべてのJ5諸国に影響を与えます.

J5 は、5 か国の政府が関与する租税犯罪対策プログラムです。

クリプトの時価総額は日足チャートで 1 兆 2500 億ドル |ソース：TradingView.com

このプログラムは、急成長している暗号通貨ビジネスにおける危険、詐欺、および不正行為の調査を強化することを強調しています。

先週の月曜日、ジャネット・イエレン米財務長官は、テラ米ドルのステーブルコインの崩壊は、追加の法律の必要性を示していると立法者に通知しました。

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J5対。暗号犯罪イネーブラー

J5 は、経済協力開発機構 (OECD) が各国に対し、租税犯罪の助長者と闘うためにより多くのことを行うよう呼びかけたことに応えて設立されました。

内国歳入庁犯罪捜査局 (IRS-CI)、オーストラリア税務局 (ATO)、Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD)、カナダ歳入庁 (CRA)、および HM Revenue &組織を構成するのは税関です。

オランダ財政情報調査局の Niels Obbink 氏は、「NFT は、貿易ベースのマネー ロンダリングの新たなデジタル手法の 1 つです」と述べています。

疑わしい犯罪の特定は、ビットコイン市場にとって激動の週に追加の悪いニュースを表しています。

いくつかの見積もりによると、大きな価格変動が暗号市場を混乱させ、総資産評価額を約 2,700 億ドル引き下げました。

InsideBitcoinsの主な画像、TradingView.comのチャート