ログイン/ 登録

FBI、ニューヨークで無許可の暗号通貨交換業務を取り締まる

Jasper

2023/10/23 16:44

従う

米連邦捜査局（FBI）は、ニューヨーク州で無許可で暗号通貨を現金化した疑いのある業者を摘発した。

インド人のグループが、匿名を求める顧客のためにデジタル通貨を現金に換える不正なビジネスを行なっていたとして告発された。容疑者6人のうち5人が10月17日に逮捕され、無許可の送金業を営んでいた罪で起訴された。

被告人とその法的対応

訴状に名を連ねているのは、ラジュ・パテル、ブリジェシュクマール・パテル、ヒレンクマール・パテル、ナイネシュクマール・パテル、ナイレシュクマール・パテル、シャイレシュクマール・ゴヤニである。ダニエル・A.

ラジュ・パテル、2023年3月6日に監視下に置かれる

ゴヤニ氏の弁護士であるホッハイザー氏は、ゴヤニ氏に対する疑惑は立証されておらず、ゴヤニ氏は起訴されても無罪を主張すると主張している。

暗号通貨を現金に換える不正なサービス

法廷文書によると、容疑者たちは、ダークネットのマーケットプレイスやピアツーピア取引所でサービスを提供していた正体不明の共謀者に代わって現金を受け渡す役割を担っていた。

これらのサービスは、米国郵政公社の速達郵便や優先郵便で現金を送り、次のような暗号通貨と交換するというものだった。ビットコイン (BTC）。

FBIの作戦開始

ニューヨーク州ウェストチェスター郡の郵便局から、共謀者に代わって現金小包を郵送していた人物が逮捕されたことで、この違法行為がクローズアップされた。この人物はその後、FBIの秘密情報源となった。

その協力の過程で、機密情報源は約80件、約15,067,000ドルにのぼる管理された現金の引き取りに参加した。

FBIの捜査と法的影響

FBIのローレンス・ロナーガン特別捜査官は、この無登録の送金ビジネスは州法と連邦法の両方に違反していると指摘した。

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への登録を怠ることで、同事業者は通貨取引報告書（CTR）や疑わしい活動報告書（SAR）の適切な提出を確実にするために必要な監視を回避した。これにより、未登録の事業は影の銀行として機能し、米国の金融システムのために議会が意図した監視なしに資金が流れることを許した。