ウォール ストリート ジャーナルが発表した爆発的な新事実は、バイナンスとバイナンス U.
の報告 WSJ が 2018 年から 2020 年の間にレビューした Telegram チャットに加えて、WSJ が匿名の Binance/US スタッフに行った補足インタビューに基づいています。
Binance と Binance.US の複雑さ
WSJ の調査結果によると、Binance と Binance.US の 2 つの暗号通貨交換プラットフォームは、公開されているよりもはるかに深いレベルで統合されていることが判明しており、中国の開発者は Binance.US ユーザーをサポートするソフトウェア コードを維持していると報告されています。バイナンスに米国の機密顧客データへのアクセスを許可する可能性があります。
Binance.US を立ち上げて米国当局を無力化しようとする Binance の試みは、規制されていないオフショアの仮想通貨プレーヤーに対する取り締まりへの恐れに導かれ、WSJ のレポートによると、Binance.US を作成する決定につながった。 WSJ は、完全に独立していると付け加えた。
バイナンスとバイナンス.US との密接な関係は、2019 年 9 月に上海のバイナンス スタッフが米国プラットフォームの立ち上げの数分前に取引を開始したときに表れました。 :
Ninj0r [Binance ソフトウェア開発者]: なぜ取引が始まったのか????まだ時間じゃない！！！誰が取引を始めましたか？取引タイマーを設定しましたか？誰が取引を始めましたか？
Ninj0r からの別の緊急メッセージを含む、他のメッセージが続きました。誰かが早期に取引を開始しました。誰がやった？ 8:56:09.822 に誰かが手動で取引を開始しました。 WHO？なぜ？
最終的に、会社の創設者と最高経営責任者が答えました。
Changpeng Zhao: ここ上海の男、操作ミス。
バイナンスはゲイリー・ゲンスラー氏をアドバイザーに迎えることに関心を示していた
WSJ は、Binance が SEC 議長の Gary Gensler をアドバイザーとして務めることを提案したが、その提案は拒否されたと報じている。しかし、Gensler は、Binance Labs の前責任者である Ella Zhang と Binance の従業員である Harry Zhou といくつかの「ライセンス戦略」を共有しました。
Harry Zhou による別の米国事業体に対する規制上の PR の推進
WSJ がレビューしたプレゼンテーションによると、2018 年後半、Binance が資金提供しているビットコイン取引会社で働いていた Harry Zhou 氏は、Binance の幹部に、米国の規制当局や執行機関からの問い合わせを招く米国を拠点とする事業を設立することを提案しました。 、したがって、バイナンスを彼らの精査から保護します.
プレゼンテーションには、「規制当局の関与計画」に関するセクションが含まれており、バイナンスが「SECの期待を上回り、SECの業界リソースとして機能する米国の運営の意欲を示す主要なPR活動」を開始することを提案しています。
WSJ によると、周氏は 2019 年 2 月にデラウェア州の会社 BAM Trading Services Inc. を設立し、Binance.US の運営会社になりました。 Binance の元 CFO は、BAM Management US Holdings Inc. と BAM Technology Services Inc. という他の 2 社とともに、従業員の Telegram チャットで会社の設立を発表した。
BAM 取引と VPN
2019 年 6 月、Binance は、Binance のブランドとテクノロジーのライセンスを供与する企業である BAM Trading と提携して、Binance.US の設立を発表しました。 Binance.US は、米国財務省の金融犯罪取締ネットワークにマネー サービス事業として登録されました。しかし、WSJ が閲覧した文書によると、Binance は創業者兼 CEO の Zhao 氏が、ケイマン諸島と英領バージン諸島に設立された複数の組織を通じて BAM 企業を管理していることを明らかにしていません。
グローバルプラットフォームで米国の顧客の受け入れを停止すると発表したにもかかわらず、バイナンスの関係者はそれらを維持する方法について話し合った. 2019 年 6 月のテレグラム チャットで、ある従業員は、Binance.com のページ ビューの 18% 以上が米国のユーザーによるものであると述べました。当時バイナンスのコンプライアンス責任者だったサミュエル・リム氏は、VPN を使用して別の国にいるように見せることを奨励するなど、米国最大の顧客を維持する方法を提案しました。リム氏はまた、WSJ が確認した文書によると、米国の顧客がバイナンスにアクセスするために使用できるオフショア エンティティを持っているかどうかについても話しました。
Binance とその CEO Changpeng Zhao のリスク
もし本当なら、Telegram のリークは CZ と Binance の両方に損害を与える可能性があります。
米国の規制当局が、Binance が米国企業を支配していると判断したとします。その場合、彼らはバイナンスの事業全体を取り締まる権限を主張し、会社の財務をより綿密な精査にさらし、起訴の危険を冒す可能性があります。
証券取引委員会と司法省は、少なくとも 2020 年以降、Binance.US と Binance の関係を調査してきました。
WSJ追加した SEC は、Binance.US と Zhao と密接な関係を持つ 2 つの商社、Merit Peak Ltd. と Sigma Chain AG との間の特定の関係を調査しているとのことです。
3月3日、超党派の上院議員グループがバイナンスに一連の質問に答えるよう求め、バイナンスは「顧客や一般の人々から基本的な財務情報を隠していた」と主張した。
Binance および Binance.US からの返信
バイナンスの幹部と従業員はコメントを控えた。 WSJ は、Binance の広報担当者が Lim または Zhao にコメントを求めたが、Harry Zhou と Wei Zhou にもコメントを求めなかったと付け加えた。
日曜日の夜、CZ は 820 万人のフォロワーに FUD、攻撃、フェイク ニュースを無視するよう呼びかけました。
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