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2009 年にビットコインが誕生して以来、仮想通貨市場は指数関数的な成長を記録してきました。暗号通貨の使用は雪だるま式になっています。によると、2021 年の取引総額は 2020 年から 567% 増加し、15.8 兆米ドルに達しました。チェイナリシス .
この猛烈な採用を考えると、詐欺や詐欺の事件が増加していることは驚くことではありません。年々、より多くのサイバー犯罪者が暗号通貨を悪用して詐欺を実行しており、中には追跡できない可能性があるものもあります。
詐欺事件と傾向の進化を追跡するために、2019 年から 2021 年にかけて観察されたさまざまな暗号通貨関連の詐欺の概要をまとめました。
その過程で、私たちは次の質問に頼りました: 詐欺は長年にわたってどのように進化したか?今後、詐欺の件数は減少する可能性があり、それを達成するためにどのような対策を講じることができますか?
飛び込みましょう。
2019年：ポンジースキームの年
2019 年の仮想通貨ブームは、詐欺師から大きな注目を集めました。暗号通貨ベースの詐欺の収益は 2018 年に 17 億米ドルに激減しましたが、詐欺師は 2019 年に収益を 3 倍以上に増やし、何百万人もの被害者から 43 億米ドル相当の暗号通貨を強要しました。詐欺収益の大部分はポンジースキームによるもので、全体の 92% を占めていることに注意してください。
ポンジスキームとは？
ポンジ・スキームは、ほとんどまたはゼロのリスクで天文学的なリターンを約束する詐欺的な投資詐欺です。これらのスキームは、新しい投資家から集めた資金を使用して、初期の投資家に返済し、正当性を維持し、新しい投資家を引き付けることを意図しています。ポンジ・スキームは機能するために現金の安定した流れに依存しているため、流れが止まるとスキームは崩壊します。
Chainalysis Crime Report 2020 によると、ポンジースキームは 2019 年の詐欺総収益の 92% を占めており、被害者はポンジースキームだけで 39 億米ドルを失ったことを意味します。 Plus Token 詐欺は、デジタル資産の歴史の中で最大の Ponzi スキームの 1 つであることに注意してください。
中国に拠点を置く Plus Token は、Bitcoin または Ethereum でウォレットのネイティブ PLUS トークンを購入した場合、月あたり 30% もの優れた ROI をユーザーに提供する暗号通貨ウォレットとしての地位を確立しました。これらの偽の約束は、300 万人以上の被害者から 20 億米ドル以上の仮想通貨への投資をもたらしました。しかし、ウォレットが資金の引き出しを突然停止したとき、ゲームは変わりました。いくつかの苦情を受けて、中国当局は調査を開始し、Plus Token が Ponzi スキームであることを発見しました。
2020年：投資詐欺の年
2020年は、暗号空間にとって素晴らしい年としてマークされました. Covid-19 パンデミックのおかげで、デジタル資産が広く採用されたことで、仮想通貨市場はかつてないほどの成長率を記録するようになりました。これに加えて、仮想通貨詐欺の総収益は、2019 年の約 90 億ドルから 2020 年には 27 億ドル弱に 75% 減少しました。
AMLBot の仮説によると、暗号通貨のユーザーと一般大衆が Plus Token のような Ponzi スキームを認識するようになるにつれて、詐欺の収益は減少しました。しかし、2020 年には、「投資詐欺」として知られる新しいタイプの詐欺が出現し、年間のほぼすべての詐欺収益を占めました。
投資詐欺とは？
投資詐欺では、詐欺師は投資家をおびき寄せて資本 (ほとんどの場合は暗号通貨) を注ぎ込み、投資を増やして優れた収益をもたらすと約束します。ただし、お金が入ると、詐欺師は姿を消します。たとえば、Mirror Trading International (MTI) は、今年最も重大な投資詐欺を実行しました。
によると商品先物取引委員会の報告、 南アフリカを拠点とする仮想通貨取引プラットフォーム Mirror Trading International は、17 億米ドル相当の仮想通貨をだまし取り、何千人もの罪のない投資家を奪いました。 J-enco.com は、MTI 詐欺に続いて 3 億ドル、PGIGlobal.trade は約 2 億ドルでした。リストの他の名前には、MMMOffice.global、Forsage.io、MiningCity.com、PranceGoldHoldings.com、QubitTech.ai、JubileeAce.com、および TorqueBot.net が含まれていました。
2021年：ラグプルの年
暗号通貨ベースの犯罪は昨年、過去最高を記録しました。仮想通貨詐欺による全体的な収益は 82% 増加し、78 億米ドルに達しました。2022 年の Chainalysis 犯罪レポート .この総計の 28 億米ドル以上が、比較的新しいタイプの仮想通貨詐欺である「ラグ プル」によるものであることに注意してください。
ラグプルとは？
暗号プロジェクトが「本当であるには良すぎる」と聞いたことがありますか?投資家の罠かもしれないので注意してください。
合法的な暗号通貨プロジェクトのように見える詐欺師は、巨額の投資収益を約束し、取引の一部として多額の投資を引き寄せます。しかし、プロジェクトの背後にいる頭脳が資金を突然使い果たすことを決定すると、ゲームは変わります。このタイプの詐欺は、「ラグ プル」と呼ばれます。つまり、ラグを下から引き抜くことです。
Chainalysis によると、暗号通貨のラグ プル詐欺は、年間を通じて 28 億米ドル以上の損失の原因となっています。同時に、分散型金融 仮想通貨の金融部門である (DeFi) は、以下のような他のセクターの中でもラグプルの主な犠牲者であり続けました。NFT (代替不可能なトークン)。
「敷金引きは、DeFi エコシステムの頼りになる詐欺として浮上しており、2020 年にはわずか 1% だったのに対し、2021 年には仮想通貨詐欺の収益全体の 37% を占めています」と同社のレポートは述べています。 AMLBot では、この種の詐欺が蔓延している理由は、規制の欠如と、そのようなプロジェクトの背後にいる個人の匿名性が広まっていることにあると考えています。
下のグラフは、2021 年のトップ 15 のラグ プルを、盗まれた値の順に示しています。
トルコの仮想通貨取引所である Thodex は、今年最大のラグプルを実行しました。取引所の創設者は、取引所がユーザーの引き出し能力を停止した直後の 2021 年 4 月に、20 億米ドルを超える顧客資金とともに姿を消しました。 Thodex の敷物引き手は、2021 年中に敷物引き手で盗まれた累積値の約 90% を表していることに注意してください。
ドージコインにインスパイアされたアヌビスDAO 5,800 万米ドルの Thodex ラグプル、および Binance Smart Chain ベースの取引所に続きました。ウランファイナンス 5000万ドル。リストの他の名前は、面白いものからばかげたものまでさまざまでした。イカ Meerkat Finance から Polybutterfly へ。敷物を引っ張る以外に、Finiko は 2021 年に別の種類の詐欺を実行しました。終了 — 毎月 30% の収益を約束したポンジースキーム — 主にロシアとウクライナの地域からの被害者から 15 億米ドル以上を受け取った後、2021 年 7 月に崩壊しました。
2022 年以降: フィッシング、感染したウォレット、詐欺トークン
2022 年には、偽の Web サイトを通じて個人情報や支払いカードの詳細などの機密データを狙う詐欺師が Web3 の動きに引き寄せられるのを目の当たりにしました。感染したハードウェア ウォレットを介して配布されるマルウェアは、個人ユーザーにとっても問題になりつつあります。
私たちが目にするもう 1 つの傾向は、特に BSC ブロックチェーン ネットでの詐欺トークンの活動です。トークンをリストした後パンケーキスワップ 、詐欺師はニッチなポータルでそれを宣伝し、プレIDOを立ち上げ、お金を引き出し、すぐに引き出しますトルネードキャッシュ .この問題により、ミキサーの制御の問題は、このタイプの詐欺師にとって不可欠なチェーンであるため、今日では非常に深刻です。
では、今年の残りとその先には何が待っているのでしょうか?まず、弱気相場の期間中、ローンチパッドを使用する詐欺プロジェクトがわずかに増加しました。第二に、新しい参加者が暗号市場に参入しています。これは、サイバーセキュリティの基本原則の無知に基づく詐欺スキームの別の波を意味します.
地政学的分野で根本的な変化がなければ、2023 年半ばまでこれらの 2 つの傾向を観察し続けるでしょう。
詐欺が進化するにつれて、規制とセキュリティも進化します
暗号の採用徐々に成長する 年々。犯罪活動が増加しているにもかかわらず、AMLBot によって収集された統計によると、すべての暗号トランザクションの 1% 未満が違法であることは注目に値します。さらに、詐欺の量はビットコインの価格と直接相関していません.
2022 年は、FTX仮想通貨取引所の崩壊 .しかし、数字に傾倒しましょう。暴落前のFTXの運用資産総額推定された 2008 年のリーマン ブラザーズの破綻は 6,130 億ドルの損失をもたらし、世界の金融システムにさらに大きな打撃を与えました。
暗号産業が繁栄し続けるにつれて、詐欺もより巧妙になっていると結論付けるのは安全です.それでも、規制の積極的な実施とセキュリティ プロトコルの成長は、暗号空間を強化し、詐欺を大幅に根絶するでしょう。一般大衆が仮想通貨を投資用の資産として認識するのをやめ、支払いや取引を含む取引手段として認識されるようになっています。スマートコントラクト さまざまなバリエーションで、詐欺師の数は大幅に減少する可能性があります。
Alex
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