広大な多国籍企業最近シンガポールで明るみに出たマネーロンダリング事件 はさらに驚異的な展開を見せ、差し押さえまたは凍結された24億シンガポールドル（18億米ドルに相当）以上の資産が関与している。

この天文学的な数字は8月中旬の最初の発表から2倍以上の増加 シンガポール当局が家宅捜索を行い、10億シンガポールドル相当の資産を没収した。 高級車、不動産、現金、暗号、その他の貴重品を含む。

その後、9月初旬に検察は18億シンガポールドルという最新の数字を法廷に提出した。

9月20日の時点で、警察は、さらなる資産の差し押さえと処分禁止命令の発令をもたらしたさらなる作戦を報告している。

この膨大なキャッシュは現在、総額11億2700万シンガポールドルを超えると推定される銀行口座と、合計7600万シンガポールドル以上の外貨を含むさまざまな現金保有を網羅している。

A8月の最初の押収から大幅な急増 これはそれぞれ1億1,000万シンガポールドル超と2,300万シンガポールドルに達した。

シンガポール金融管理局（MAS）は先月、不正行為のための金融システムの悪用を容認しないと発表した；

さらに、294個の高級バッグ、164個の高級時計、546個の宝飾品（270個以上から増加）、204個の電子機器（パソコンや携帯電話など）も押収した。

さらに、現在進行中の捜査に関連して、110件以上の不動産と62台の車両（総額12億4200万シンガポールドル以上）が処分禁止命令を受けた。

精査の対象となった資産は物理的な領域にとどまらず、3800万シンガポールドルを超える暗号通貨が、さまざまな酒瓶、ワイン、多数の装飾品とともに押収された。

警察によると、差し押さえられた資産や処分禁止命令を受けた資産の累計額は、現在24億シンガポールドル（約3,000億円）という驚くべき額に達しており、警察は現在も捜査が続いていることを強調している。

についてこの複雑な事件に関与した10人の容疑者 キプロスからカンボジアまで、さまざまな国籍とパスポートを持つ中国人全員が、これまでに保釈を拒否されている。

このうち少なくとも2人は中国当局が行方を追っており、さらに24人の容疑者がシンガポール法務省が8月下旬に出した通達に名を連ねていることは注目に値する。

この事件の重大性から、シンガポールの最新の国会では20人以上の議員が30以上の質問を行い、現在進行中のマネーロンダリング調査について明らかにするよう求めた。

これを受け、内務省は他省庁と連携し、国会議員から寄せられた多数の問い合わせに対応する大臣声明を10月に発表する意向を表明した。

シンガポールの暗号シーンの現状は？

最近、注目されたスキャンダルとその後の逮捕は、その一環である。マネーロンダリング調査 は、著名なウェルス・マネジメントの中心地としてのシンガポールの評判に明らかな影響を残した。

クレディ・スイス、ジュリアス・ベア・グループ、シティグループ、オーバーシー・チャイニーズ・バンキング、ユナイテッド・オーバーシーズ・バンクなど、いくつかの大手金融機関が、現在進行中の調査に関与している顧客とつながっていることがわかった。

事態の深刻さを認識し、MASはこれらの銀行や、汚染された可能性のあるファンドに関係するその他の金融機関への監督的関与を開始した。

シンガポールは暗号通貨規制の分野で積極的な措置を講じており、イノベーションの育成と厳格な監視の維持のバランスを取ることを目指している。

国家は暗号通貨を規制する道を歩み始めたが、同時に暗号業界に対する警戒も強めている。

将来を見据えた動きとして、MASは暗号通貨をリテール決済の領域に統合することを積極的に計画している。

これを達成するため、シンガポールはJPモルガンやDBSグループといった有力企業と協力関係を築いてきた。

DBSグループ・ホールディングスの広報担当者は言う：

「シンガポールの規制体制は、すべての銀行に対し、高水準のマネーロンダリング防止リスク管理を義務付けているが、特定のパスポートを所持しているという理由だけで、新規・既存を問わず、特定の出自を持つ顧客に対して銀行業務やサービスを拒否することを義務付けてはいない。疑念が正当化されるには、他のリスク要因が引き金とならなければならない；

シンガポール当局は、合計190の主要決済機関ライセンスを発行しており、このうち11のライセンスは特にDigital Payment Token企業に割り当てられている。

さらにリップル社はMASから主要決済機関ライセンスの基本承認を取得しました。 これは、同国がデジタル・ペイメントの分野でイノベーションを促進するというコミットメントを継続的に表明していることを意味する。