韓国当局は、国内外の口座を通じて約1500億ウォン（1億170万ドル）を洗浄した国際的な仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発した。中国籍の3名は、美容整形手術費や留学費用などの正当な支払いを装って資金を使用した疑いで起訴される見込みだ。

2022年以降、LastPassユーザーから盗まれた3500万ドル以上の暗号通貨は、ロシアのサイバー犯罪者が脆弱なマスターパスワードを使用し、ミキサーやロシアの取引所を通じて資金を洗浄していたことが判明した。TRM Labsは、盗難が何年にもわたって続いていることを発見し、暗号化された保管庫であってもセキュリティ対策が脆弱であれば危険にさらされる可能性があることを示しています。

暗号通貨を使った音声フィッシング詐欺の資金洗浄を行なった韓国人男性に、執行猶予付き判決が取り消され、懲役4年の判決が言い渡された。裁判所は、彼が詐欺の中間管理職であり、前科があることから、より厳しい処罰が必要であるとした。

欧州全域に及ぶ捜査により、偽の取引プラットフォーム、ディープフェイク広告、コールセンターを通じて7億ユーロ以上を洗浄した暗号詐欺ネットワークが摘発された。当局は複数の容疑者を逮捕し、現金、暗号、高級品を押収するとともに、7カ国にまたがる詐欺のマーケティングおよび運営ネットワークを標的とした。

スイスとドイツの当局は、ビットコインの洗浄に使用されていたサービスCryptomixer.ioを閉鎖し、サーバー、データ、2500万ユーロ以上の暗号を押収した。ユーロポールの支援によるこの作戦は、犯罪行為を阻止し、さらなる捜査のための証拠を提供することを目的としている。

Samourai Walletの共同設立者であるWilliam Lonergan Hillは、犯罪取引に使用される無認可の暗号サービスを運営していたとして、4年の実刑判決を受けた。彼の共同設立者は5年の刑を受け、当局はプライバシーに焦点を当てた暗号ツールに関連する違法行為の結果を強調している。

60億ドルのビットコインねずみ講で資金を失った中国人投資家たちは、英国当局が押収した6万1000ビットコイン（現在74億ドル以上）から資金を取り戻すため、長い法廷闘争に直面している。この事件は、マネーロンダリングで有罪を認めた銭志民（Qian Zhimin）が中心となっているが、コインを個々の被害者にさかのぼるのは非常に複雑なままである。

北朝鮮に関連するハッカーは、Bybitへの14.6億ドルの侵入や小規模なプラットフォームへの複数の攻撃を含め、2025年に20億ドル以上の暗号通貨を盗んでいる。彼らは、詐欺やソーシャル・エンジニアリングを駆使して富裕層をターゲットにする一方で、発見を避けるために複雑な手法で盗んだ資金を洗浄している。

トルコでは、金融犯罪機関Masakが違法行為に関連する暗号通貨や銀行口座を凍結するための法律を準備している。この規則はまた、暗号取引所の監視を強化し、レンタル口座や疑わしいウォレットの使用を抑制することを目的としている。

イスラエルは、イランの革命防衛隊に関連する137の暗号通貨ウォレットを押収した。当局はTetherのブラックリスト機能を使って資金の一部を凍結したが、大半は有効なままであり、暗号トランザクションのコントロールの限界を示している。