Money Laundering

米財務省は、北朝鮮の兵器開発計画に資金を提供するために暗号通貨を洗浄していたとして、2人の中国人個人とUAEに拠点を置く企業に制裁を科した。この取り締まりは、平壌がサイバー犯罪と不正な金融ネットワークを利用して核開発への野望を支援していることを混乱させることを目的としている。

Nuruhussein Husseinは、Uberの運転手を装い、乗客を騙して携帯電話を渡し、暗号で数十万ドルを盗んだとして告発されている。ライドヘイリングサービスは犯罪者の新たなターゲットになりつつあるのだろうか？

マサチューセッツ州ランカスターに住む36歳のアラン・ジョセフは、2024年11月22日、無許可の送金業を営み、偽造品の密売に関わる犯罪者のためにビットコインを通じて資金洗浄を行った罪で有罪判決を受けた。彼は最高20年の禁固刑と罰金刑に処せられ、判決は2025年2月に言い渡される。

10月、Ronald SpektorがCoinbase Supportを装ったフィッシング詐欺で650万ドルを盗んだ。ZachXBTの調査により、追跡されていない資金や共犯者の可能性が明らかになり、被害者や内部関係者からの新たな手がかりに期待が寄せられている。しかし、現在のところ、その足取りは掴めていない。

トルネード・キャッシュの共同創設者であるローマン・ストームの裁判が4月に延期され、検察はストームの資産の差し押さえを求めている。ストームは弁護のための資金を集めており、一方、暗号プライバシー擁護者たちは、この事件はプライバシー技術に対する攻撃だと批判している。

ヘザー・モーガン、別名 "ラズレカン "は、2016年のビットフィネックス・ハッキングからの資金洗浄で18ヶ月の刑を受けたが、彼女の夫、イリヤ・リヒテンシュタインは119,754BTCを盗んだ罪で5年の刑を受けた。この量刑格差は、正義は公平に適用されるのか、それとも矛盾しているのか、という議論を巻き起こしている。

暗号の専門家であり、ギャングのリーダーであった人物が、白昼堂々、国内で最も混雑する空港のひとつで、身内の手によって暗殺された。

米国司法省は、暗号取引所AurumXchangeの運営者であるマキシミリアーノ・ピリピスをマネーロンダリングと租税犯罪で起訴した。ピリピス氏は、資金洗浄の疑いとともに、2019年と2020年に得た所得について税務申告を怠った容疑にも問われている。

根据台湾金管会2025年度预算书，继去年对4家虚拟资产服务提供商（VASP）进行洗钱防制专项检查后，金管会将在今年第四季度继续扩大行动，目标企业增至6家。

钱志敏是7年前天津蓝天格锐430亿元非法集资案的主犯，该案涉及12.6万中国投资者。她在伦敦法庭上对比特币洗钱指控拒不认罪。