2021年に10億ドルの仮想通貨詐欺被害でソーシャルメディアが非難される

米連邦取引委員会（FTC）は、ソーシャルメディアと仮想通貨は「詐欺が起こりやすい組み合わせ」であり、2021年の仮想通貨関連詐欺のほぼ半数はソーシャルメディアプラットフォームから発生しているとしている。

6月3日に発表されたFTC報告書では、2021年を通じて最大10億ドルの仮想通貨が詐欺師によって盗まれたことが判明し、これは2020年と比べて5倍以上、2018年と比べて60倍近く増加した。

2021年以降、消費者は仮想通貨詐欺による損失が10億ドルを超えると報告していることが新たな分析で判明した。偽の仮想通貨投資詐欺による損失のほとんどは消費者が報告している

— FTC (@FTC) 2022 年 6 月 3 日

2022年3月31日の時点で、仮想通貨の損失額はすでに2021年の半分近くに達しており、その勢いは衰えていないようだ。

FTC は、仮想通貨詐欺師が詐欺を実行するために使用するプラットフォームの上位は Instagram (32%)、Facebook (26%)、Whatsapp (9%)、Telegram (7%) であることを発見しました。

興味深いのは、仮想通貨コミュニティで広く採用されているソーシャルメディアプラットフォームであるTwitterについては、偽の仮想通貨の特典を売りつけるスパムや詐欺ボットが蔓延しているにもかかわらず、言及されていなかったことだ。

FTC の Consumer Sentinel Network 詐欺報告書によると、最も一般的な種類の仮想通貨詐欺は投資関連の詐欺で、総額 10 億ドルのうち 5 億 7,500 万ドルを占めています。

「これらの詐欺は、多くの場合、仮想通貨スキームに投資すると莫大な利益が得られると潜在的な投資家に誤って約束しますが、人々は『投資した』お金をすべて失ったと報告しています。」

FTCによると、一般的な投資詐欺には、いわゆる「投資マネージャー」が消費者に連絡して、お金の価値を高めるという約束が含まれているが、それは消費者が仮想通貨を購入してオンライン口座に送金した後であるという。

他の方法には、有名人になりすまして、消費者から送られた仮想通貨を増額したり、無料の現金や仮想通貨を約束したりすることが含まれます。

FTCはまた、偽の芸術品、宝石、希少コインへの投資、偽の投資セミナーや相談、その他のさまざまな投資詐欺を含む詐欺もリストに挙げている。

仮想通貨詐欺に関連して 2 番目に大きな損失は、恋愛詐欺による 1 億 8,500 万ドルでした。これは、交際パートナーが誰かを仮想通貨詐欺への投資に誘導しようとする試みを指します。

3 位は商業および政府のなりすまし詐欺で、総額は 1 億 3,300 万ドルでした。この詐欺では、詐欺師が詐欺や政府の捜査によりお金が危険にさらされていると主張して消費者をターゲットにします。

「これらの詐欺は、Amazon での不正な購入や、Microsoft からのセキュリティ警告と思われるオンライン ポップアップから始まる可能性があります。伝えられるところによると、この詐欺は蔓延しており、資金が危険にさらされていると人々に伝えられています。」

その後、詐欺師は銀行の代表者になりすまして、その人の暗号通貨を保護します。

また、国境警備隊員を装った詐欺師が、麻薬密輸捜査の一環として法定口座が凍結されたと人々に告げたケースもあるという。これらの詐欺師は、お金を守る唯一の方法は暗号通貨で保管することだと人々に伝えます。彼らは現金を引き出し、仮想通貨ATMに入金し、仮想通貨を詐欺師のウォレットアドレスに送信するよう指示されました。

報告書によると、20歳から49歳までの人々が仮想通貨詐欺に遭う可能性が最も高く、最も被害を受けたのは30代で、報告された詐欺被害全体の35％を占めている。

仮想通貨の損失額は年齢とともに増加し、18～19歳の仮想通貨損失額の中央値はわずか1,000ドルだったのに対し、70代の人々は中央値で11,708ドルもの仮想通貨損失を報告した。

FTC の消費者勧告 Web サイトの記事では、仮想通貨詐欺を回避するいくつかの方法が詳しく説明されています。

暗号通貨での支払いを要求するのは詐欺師だけです。合法的な企業は、何かを購入したり、お金を保護したりするために、前払いで暗号通貨を送信することを要求しません。これは間違いなく詐欺です。

利益や高額な利益を約束するのは詐欺師だけです。仮想通貨市場で素早く簡単にお金を稼げると約束する人を信じないでください。

オンラインデートと投資アドバイスを決して混同しないでください。出会い系サイトやアプリで誰かに会い、暗号通貨への投資方法を教えたがったり、暗号通貨を送ってほしいと頼んだりした場合、それは詐欺です。

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