Terraform Labs の調査が激化: 崩壊につながる 7 つの仮想通貨取引所が襲撃された

韓国の暗号通貨エコシステムは、Terraform Labs の調査により、依然として問題を抱えています。報告によると、同国の当局は水曜日に最新の行動で調査を進めました。 Terraform Labs の経営陣に対する不正請求の調査は現在も進行中です。

Terraform プローブの加熱

今年初めにTerraform Labsの象徴的なTerraプロトコルの失敗に対する継続的な調査の一環として、韓国の当局は暗号通貨取引所の調査を開始しました.

この検索は、Terra ネットワーク クラッシュに関する詐欺の申し立てに関連していると考えられています。検察は、現地時間の午後 5 時頃に、企業から文書やその他のデータ ソースを押収し始めました。

Terraform Labs を調査している韓国の検察官による家宅捜索の対象となった 15 の企業の中には、7 つの仮想通貨取引所が含まれていました。

公開されたレポートによると、アップビット、ビッサム、コインワン、コービット、コパックス、およびテラの崩壊に関連する他の企業のオフィスは、ソウル南部地方検察庁の合同金融および証券犯罪捜査チームによって家宅捜索されました。水曜日までにニュース1 韓国 .当局は、TerraUSD (以前の UST) と Terra (LUNA) の取引に関する情報を収集したとされており、トークンの大幅な価格下落とその後の 5 月の暴落の後、約 20 万人の韓国の投資家が損失を被りました。 Terra (LUNA) は Luna Classic (LUNC) になりました。

さらに、によると、聯合 、探偵は、調査に関与した人々の自宅やオフィスを含む、少なくとも8つの追加の場所を検索しました.

Terraform Labs の共同設立者である Do Kwon と Daniel Shin は、多くの標的にされています。法的措置。 これらには、Kwon と会社が投資家をだまして数十億ウォンをだまし取ったと主張する訴訟や、法執行機関が会社を運営しているとされる会社を調査しているという噂が含まれます。ポンジー そして資金洗浄 図式。クォンの税務書類は、可能性のある調査の一環として、6月に当局によって没収されました。脱税 .伝えられるところによると、Terra の問題は、アメリカと韓国の当局者 先月。

BTC/USD は 24,000 ドル以上で取引されています。ソース：TradingView

韓国の当局者はまた、同社の従業員の 1 人に対する調査を開始した。ビットコイン横領 しかし、容疑者とドグォンを結びつける証拠はありませんでした。

さらに、ブロックチェーン セキュリティ企業の Uppsala Security と CoinDesk Korea による最近の分析では、Terra エコシステムの終焉は内部の仕事。

Terraの主要なデザイナーの一人であるA氏は、禁止された ソウル南部地検の金融・証券犯罪合同捜査チームの捜査の一環として、出国を拒否された。

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銀行取引も調査の一部

当局は、潜在的な詐欺との関係について銀行に質問したと伝えられています。ブルームバーグの記事。 「暗号資産を使用したマネーロンダリングまたは通貨投機」のリスクは、銀行によって調査されています。記事はまた、新韓銀行とウリ銀行は、当局が接触した主要な地方銀行の2つであると述べた.

「規制当局は、マネーロンダリングと外国為替取引に関する法律が破られたかどうかを調べています。規制当局は、捜査に関して同国の検察官との協力を強化している。」

新韓銀行の広報担当者は、取引の正確な量はまだ決定されていないが、規制当局の調査が現在進行中であると述べた。さらに、検察官は、前述の取引と近くの暗号交換との関係を調査しています。海外の利害関係者に誤った支払いがあったかどうかが、調査の中心にあるようです。その結果、商業銀行は必然的に異常な国際取引の調査の焦点となります。

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韓国に本社があるにもかかわらず、Terraform Labs の倒産とその後の出来事は、仮想通貨業界に大きな影響を与えました。米国での UST と LUNA の大失敗の影響を受けた投資家は、預金された現金 4,400 万ドルを横領した疑いで、利回り創出プログラム Stablegains に対して訴訟を起こすことをほのめかしました。

ゲッティイメージズによる主な画像 |グラフTradingView