台湾、デジタル資産を対象としたマネーロンダリング防止対策を強化
台湾、マネーロンダリング防止法を強化し、APG基準に合わせる。主な改正点は仮想資産、サービス・プロバイダー、コンプライアンス要件。国境を越えた対策と企業の責任が強調されている。目的:金融システムの回復力とグローバルな統合を強化する。
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台湾、マネーロンダリング防止法を強化し、APG基準に合わせる。主な改正点は仮想資産、サービス・プロバイダー、コンプライアンス要件。国境を越えた対策と企業の責任が強調されている。目的:金融システムの回復力とグローバルな統合を強化する。
EUの新たな規制は、暗号資産サービス・プロバイダー(CASP)に対するマネーロンダリング防止対策を強化するもので、より厳格なデューデリジェンスと疑わしい活動の金融情報機関(FIU)への報告を義務付けている。
司法省がKuCoinと創設者をAML違反で告発、無許可の送金業務との疑い。法的監視がKCSトークンの市場価値下落の引き金となる。
最近、廃業した香港の取引所Atom Asset(AAX)は、マネーロンダリング防止(AML)規制を逃れるためとされ、同社のウォレットから様々な分散型取引所や中央集権型プラットフォームへの資金移動を開始した。
2023年度、スローミストは顧客、パートナー、パブリックハッカーを支援し、総額1250万ドル以上の資金を凍結した。
2024 AMLの動向:暗号通貨規制、不動産精査、AI統合。
本レポートは、2023年におけるブロックチェーン業界の主要な規制遵守政策と動向についてまとめたものであり、世界的な暗号通貨に対する規制当局の姿勢や、様々な主要政策の変更点などを含みますが、これらに限定されるものではありません。
暗号ウォレットにおけるAMLチェックは、不正行為や不法行為に対する重要な保護を提供し、セキュリティと規制遵守のバランスをとる一方で、分散化には課題がある。
没収された不正資金は総額約6000万米ドル相当で、オンラインショッピング、求人詐欺、投資、電話詐欺、オンラインロマンス詐欺など314件の犯罪事件に起因するとみられている。