米国司法省が最初の刑事暗号料金を執行

米国司法省は、約 1,000 万ドル相当のデジタル コインを海外資産管理局 (OFAC) によって認可された場所に送った非公開のアメリカ市民に厳罰を下しました。

被告は、現在米国の制裁下にあるロシア、キューバ、シリア、北朝鮮などの国に暗号通貨を送金したとされています。とりわけ。

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この訴訟に先立ち、米国司法省は、ビットコイン洗浄の陰謀で 2 人を起訴しました (議定書)。

米国司法省は行動を起こさない

Zia M. Faruqui 判事は、OFAC 規制に違反して仮想通貨を国に違法に送金したとされる被告の刑事告訴を承認しました。

OFAC は当初から、2020 年 10 月に更新された OFAC 規則で述べられているように、制裁対象国との取引は、法定通貨であれ仮想通貨であれ、違法と見なされ、禁止されていることを明確にしていました。

2019 年から 2020 年まで財務省の上級顧問を務めた Ari Redbor 氏によると、これは最初のケースですが、間違いなく最後ではありません。これは、米国司法省がこれを真剣に受け止め、制裁を回避するための手段として暗号通貨を使用しようとしている人々と戦っていることを証明しています.

BitFinex BTC ロンダリング事件

この訴訟の前に、2 人の個人が、香港に拠点を置く暗号プラットフォームである BitFinex からハッキングされたとされるビットコイン ロンダリングのために、米国司法省から共謀罪で起訴されました。

OFAC は悪質な仮想通貨活動を取り締まっています (Oxebridge Quality Resources)。

ビットコインの非常に透明で不変の性質は、間違いなく犯罪者に対して有効です。その BitFinex のケースでは、資金はブロックチェーン分析を使用して特定の暗号ウォレット「wallet1CGA4s」に追跡されました。

他のすべての加害者は、ダークウェブ サイトである AlphBay が 2017 年に閉鎖されたときに追跡されました。これは間違いなく、犯罪者が利用できる資産ではありません。

米国司法省はブロックチェーン分析ツールを採用

米国司法省は現在、ブロックチェーン分析ツールを使用して加害者の取引を追跡しています。その後、彼らは加害者に関するより多くの証拠を収集するために、アメリカの暗号通貨取引所、米国の銀行、および国際的な暗号通貨取引所に召喚状を提出しました。

取引所でのトランザクションで使用される IP またはインターネット プロトコル アドレスは、加害者の場所を追跡するのに役立ちました。さらに、法執行機関は、両方の取引所で使用されたアカウントが、実際には OFAC によって認可された国からの外国のアカウントであることも発見しました。

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仮想通貨は追跡可能

Zia M. Faruqui 判事によると、仮想通貨は追跡可能です。彼の意見では、仮想通貨の取引は、法的な障害を回避するために 2 つの暗号プラットフォームが関与する犯罪行為を構成します。

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Crypto Economy の主な画像、チャートTradingView.com