違法な資金調達の新たな隠れ蓑

上海市閔行区の人民法院で最近行われた裁判では、デジタル・コレクターズ・アイテムをめぐる事件が表面化し、欺瞞的な資金調達スキームが明るみに出た。この事件では、デジタル・コレクションをめぐる詐欺的な資金調達スキームが明るみに出た。調査の結果、問題のプラットフォームは数千人のユーザーから134万元以上を吸い上げ、被害者は合計41万元以上の損失を被ったことが明らかになった。

新たな仮面をかぶった違法資金調達の出現

張と劉が2022年6月に「Tonggu Platform」を設立し、ブロックチェーン技術を利用したデジタル・コレクションとして、低価格の画像や自由にダウンロード可能な画像をパッケージングして販売したことから始まった。WeChatの公開アカウントやグループなどのチャンネルを使い、彼らはこれらのデジタル・コレクションを宣伝し、価格の2倍での定期的な買い戻し、プラットフォームの配当、メタバースにおける優先的な土地取得のような排他的な会員権などを偽って保証した。

このプラットフォームは独特のルールを導入しており、特定のデジタル・コレクティブルを購入することで、より希少な高次のデジタル・コレクティブルを合成することができる。Zhangは、ユーザーが取引するための二次市場まで促進し、賑やかで評価の高い市場であるかのような錯覚を起こさせた。

張と劉は大きな利益を得た。張は責任逃れと約束の返還のため、サーバーへの支払いを打ち切り、Tonggu Platformを閉鎖し、ユーザーは資金を引き出すこともデジタル収集品を見ることもできなくなった。

違法な資金調達の判断

閔行区人民法院は、張氏と劉氏が詐欺的な手段で個人的な利益のために違法な資金集めを行い、多額の資金を集め、集団詐欺罪に該当すると結論づけた。裁判所は両名に禁固刑と罰金刑を言い渡した。

閔行区法院刑事裁判部の盧金裁判官は、違法な資金調達の認定基準を強調し、「違法所持の意図」の判断を強調した。

革新的な犯罪手法に対する予防強化の必要性

違法な資金調達の手口が日進月歩で進化するなか、閔行区法院刑事裁判部の宋兆源判事補は市民に注意を促した。

新しい違法な資金調達のモデルや手口は、ますます当惑させ、人を欺くようになっている。また、技術革新やグリーン産業を装ったさまざまな詐欺に注意を促し、違法な資金調達の危険性に対する認識を高め、警戒を強めるよう提唱した。

また、有利だが欺瞞的なプロジェクトの餌食にならないよう、銀行ローンの金利や典型的な金融商品のリターンと照らし合わせて、投資の可能性を評価することを勧めた。

デジタル・コレクティブルを使った違法な募金活動の類似事例

今回の「Tonggu Platform」事件は、その具体的な内容においてユニークなものだが、デジタル・コレクションを利用した違法な資金調達の類似事例が他にも出てきており、懸念される傾向が浮き彫りになっている。以下はその例である：

1.続ける

この事件は、新規会員を募集することで高いリターンを約束する分散型プラットフォームをめぐるものだった。しかし、捜査当局はこれをねずみ講と断定し、最終的にこのプラットフォームの創設者は刑事責任を問われることになった。

2.マイイーサウォレット

このプラットフォームはイニシャル・コイン・オファリング（ICO）の作成を促進し、その一部は詐欺であることが判明した。証券取引委員会（SEC）は、証券ディーラーおよびブローカーとして登録しなかったとして、プラットフォームの所有者を起訴した。

3.プレックスコイン

この事件は、投資機会として販売されたデジタル通貨に関するものだった。しかし、SECはこれを未登録の証券であり、ねずみ講であると判断し、創業者たちを告発するに至った。

これらの事例は、投資機会として提供される一部のデジタル収集品の欺瞞的性質を示している。投資家の警戒の重要性と規制措置の必要性を浮き彫りにしている。

欺瞞的なデジタル・コレクション・スキームの共通点：

• 誇張されたリターン： 非現実的な、または保証された高いリターンを約束することは、疑うことを知らない投資家を誘うためによく使われる手口である。
• 限られた透明性： 基礎となる技術、チーム、財務予測に関する情報の欠如は、赤信号を発するべきである。
• 緊急性とプレッシャー： 切迫感と限られた利用可能性を作り出すことは、衝動的な決断をするよう個人に圧力をかけることになる。
• 排他性を強調： 排他的な特典や会員権を主張することは、社会的地位を求める投資家を惹きつけるために利用できる。

騙しの手口から身を守る：

• 徹底的なリサーチを行う： デジタル収集品に投資する前に、会社、チーム、技術、市場の状況を調査すること。
• 非現実的な約束に注意： 保証されたリターンを約束するプラットフォームや個人は、特に、それが本当であるにはあまりにも良いと思われる場合は注意が必要です。
• プレッシャーをかけるような戦術は避ける： すぐに投資しなければならないというプレッシャーを感じてはいけない。時間をかけてリスクを理解し、必要であればファイナンシャル・アドバイザーに相談すること。
• 情報収集に努めよう： デジタル収集品や違法な資金調達スキームに関するニュースや規制の動向を常に把握する。
• 不審な行動を報告する： デジタル・コレクティブル詐欺の疑いがある場合は、関係当局に通報してください。

これらのヒントを守り、注意を払うことで、投資家は欺瞞的なデジタル・コレクション・スキームの餌食にならないよう身を守ることができる。