英国の63億ドルマネーロンダリング事件の全貌：背後にいるのは本当は誰なのか？

著者：李丹、情報源：微信（WeChat）公開番号「李丹フィントーク」

I. 史上最大のマネーロンダリング事件の裏側-ブルー・スカイ・ジェリー

私はいくつかの手がかりをもとに、この50億ポンド（63億ドル）に相当する英国のマネーロンダリング事件の裏側には、実はブルー・スカイ・ジェリーによる違法な資金調達事件があるのではないかと推測している。63億ドルに相当）マネーロンダリング事件の背後には、実はブルースカイ・ジェリーによる違法な資金調達事件がある。

私がこの事件を見落としていた理由は、総額や人数の公式発表がなかったからだ。比較する関連情報もない。"短期投資と資産管理 "商品を販売し、流通方式を通じて、全国30省市に数十の支店を設立した。被害者は主に高齢者である。

これらの金融商品の期間は6ヶ月から30ヶ月で、投資金額は6,000円から60,000円、年利率は100％から300％である。

2017年8月、銭志民（花の愛称）の背後にいたボスが資金を持ち逃げしたため、青空グリルス社の資金は完全に崩壊し、2017年末、公安が立件し、2019年、50人以上が逮捕されたことが発表され、2022年12月、青空グリルス社は補償金の返金作業を開始した。

警察は50人以上を逮捕したものの、ブルースカイ・グリルの実質的なボスである銭志民を捕まえることはできなかった。

実際、ブルー・スカイ・ジェリー事件の最初から最後まで、銭志民は「花」というあだ名で呼ばれ、舞台裏に隠れていて、表舞台に出てくることはなかった。

2014年にブルースカイ・グリーが設立されたとき、銭志民は高額な給与とボーナスを使い、従業員の任江涛に唯一の株主であり法定代表者になるよう説得した。銭志民はまた、任江涛にビットコイン購入専用のファイアーコイン口座を開設させた。任江涛の疑念を前に、銭志民はすべての問題をスムーズに解決すると約束した。

詐欺師の会社経営者の約束は当然無価値で、2017年7月の雷雨の前夜、銭志民は任江涛の暗号通貨口座から数百億元相当のビットコインをノートパソコンのコールドウォレットに引き出し、ノートパソコンを持ち逃げした。

ボスの銭志民の逃亡は当然段取りがよく、逃亡する前に、銭志民はまずNAN YINの名義でミャンマーのパスポートを購入し、その後、この人物の本当の身元をzhang yadiになりすまし、セントクリストファー・ネイビスの別のパスポートを取得した。

逃げ出した銭志民はミャンマーのパスポートでラオスに入った。その後、セントクリストファー・ネイビスのパスポートでラオスから英国に飛んだ。

逃亡は成功し、銭志民は張雅迪を装って英国に到着した。

銭は交通事故に遭い、呼吸が荒く、足を引きずりながら歩き、英語はほとんど話せない。一人で、付き添いとアシスタントを必要とし、中国語がベストだった。

今回、WeChatで中国のwen jianがアシスタント募集の転送情報を見て、片方に会った後、ホテルのロビーで、wenjianはzhangyadi（銭Zhimin）「エスコートとアシスタント」になった。

チャンヤディには、刑務所から出るための壮大な計画があった。

銭の日記には、まずリブラン（面白い国なので調べてみてください）という私有地を買い、ヨーロッパ最大の仏教寺院を建て、大ラマ（ご存じですよね）に頼んで女神の生まれ変わりとしてリブランの女王に即位してもらうと書いてありました。一国のトップになれば、当然外交特権が与えられる。

想像はいいが、現実は現実で、数百億ドルの資産でも健康と引き換えにはできない。現実の生活では、脚の長い銭は1日20時間以上をベッドで過ごし、悪夢にうなされながら眠り、起きてはノートパソコンでゲームをしたり、買い物をしたり、ビットコインを売ったりしている。

2018年、銭志民と文建は2500万ポンド相当の豪邸をビットコインで購入しようと試みたが、資金の出所を言えなかったため、家はうまくいかず、2人は代わりにイギリスの反マネーロンダリング警察に狙われた。

2018年10月31日、ロンドン警視庁の警察官が2人が同居していた豪邸を令状を持って捜索し、多数の電子機器が押収された。

機器とともに押収されたのは、マネーがコピーしたヤーディーのパスポートだった。予想に反して銭と文建は拘留されず、警察は半年後に銭に押収したパスポートを返却した。

2020年8月、2人の邸宅は2度目の捜索を受け、スコットランドヤード警察によると、2回の抜き打ち検査で1億1000万ポンドのビットコインが送金された。

2度目の捜索から1カ月後、警察がチエンを呼び出す前日、チエンは英国から姿を消した。

3年後の2021年、電子機器が押収された後、英国警察は内部に隠された61,000ビットコイン（約34億ポンド相当）を発見した。

莫大な金額を前にして、裁判官も陪審員も、警察が財布のパスワードを持っていたのに、なぜ6万1000ビットコインを「クラック」するのに3年もかかったのか、なぜ銭志民にパスポートを返さなければならなかったのかを問わなかった。

すべてが最も単純な方法で解決し、陪審員は文建をマネーロンダリングで有罪とした。

3：BTCは均等に分配されるのか？

英国の慣例によると、押収された戦利品が引き出されなかった場合、内務省と警察は61,000ビットコインを均等に分配し、それぞれが17億ポンドを受け取ります。

そして英国当局によると、中国はまだこの件に関して英国警察と連絡を取っていないとのことです。