数億ドルの資金が疑われるトルコの暗号ネズミ講について解説

出典:Beosin

以前、トルコが暗号通貨の自由を追求する中で、次第に浮上してきたいくつかの問題について報告した。最も批判されているのは、投資家に莫大な損失をもたらしている一部のローカル暗号プロジェクトの違法行為です。

2024年5月30日、トルコの内相は、当局がアンカラで、ある暗号通貨詐欺プロジェクトに対して大規模な作戦を実施し、容疑者127人を拘束し、多額の資産と複数の銃器を押収したことを明らかにした。

関与したプロジェクトはスマート・トレード・コインと呼ばれるもので、トルコの投資家たちは2021年以来、詐欺の疑いがあるこのプロジェクトのやり方に抗議し、糾弾してきた。被害者の弁護団によると、このプロジェクトに騙されたユーザーの数は5万人にも上り、損失額は20億ドルを超えるという。

スマートトレードコイン（STC）とは？

スマートトレードコインは、複数の暗号通貨取引所に接続するソフトウェアを提供すると主張しています。ユーザーが単一のアプリを使って複数の暗号通貨取引所のアカウントを管理するのを助けると主張しており、これによりユーザーは以下のことが可能になります：

単一のインターフェースを通じてすべての取引所を利用し、自動取引ボットを設定して自動取引を行い、取引所間の価格差を裁定して収益を得る。

スマートトレードコイン（STC）は詐欺なのか？

2023年、AI Multipleの主席アナリストであるCem Dilmegani氏は、Ai Multipleプラットフォーム上でこのプロジェクトに関する調査記事を共有し、このプロジェクトは暗号通貨詐欺である可能性が高いと何度も述べています以下。また、大金をだまし取られたと述べているユーザーも多くいる。

アプリショップのレビュアーの約半数が、このアプリを詐欺だと言っている。

多くのユーザーが貯蓄の95％を失ったと報告しており、ユーザーは貯蓄を失い、資金がスマートトレードコイン（STC）チームに取られたものでないことを確認できなかった。

Beosin KYTチェーンを分析した結果、詐欺師と疑われる人物が盗まれた資金を貯蓄・送金するために使用した多くのアドレスを突き止めることができました。

盗まれた資金の流れや住所は公開されていなかったため、Beosin KYTを使って盗まれた資金を分析し、Smart Trade Coinというプロジェクト名に基づいてマネーロンダリング分析を行いました。我々はBeosin KYTを使って盗まれた資金を分析し、マネーロンダリングと追跡を行いました。

グラフから、STCトークンコントラクトがアドレス0x5f45を経由してアドレス0xc12cに主な資金を分配していることがわかります。拡張されたトランザクションの実施方法から、このアドレスが大量の一方的なETH流出トランザクションを実施し、関係する資金は公表された推定損失額に近い莫大なもので、ETHの流出に関係するアドレスのトランザクション手数料はすべて0xc12cアドレスから来ていることがわかるため、このアドレスが盗まれた資金の分配用アドレスとして使用されたと疑う理由があります。

このチャートは、20,000件以上の流出トランザクションに関与したアドレスへの資金の流れのごく一部しか示していません。この小さな取引の表示から、資金分配後の詐欺の疑いのあるアドレスでは、一部の資金が直接さまざまな取引所に流れ、一部の資金が何重もの送金、プール、分散を経て、最終的にやはり取引所に流れ込んだことがわかります。

現地の規制枠組みはあるべきか

コチャエリ紙は、暗号通貨取引プラットフォームに対して起こされた数十件の刑事訴訟について報じた。2021年、50人がアンカラの裁判所前に集まり、スマート・トレード・コインとそのチームに対して抗議した。

被害者側の弁護士であるYagiz Kaya氏によると、同社はトルコで5万人以上をだましていたという。当時、多くの苦情が寄せられ、20億ドルとも言われる投資家の資金が失われたにもかかわらず、同社は何の措置も取らなかった。

さらに、被害者の中には、「毎月36％の利益」を得るために、ローンを組んだり、家や車を売ったりするよう勧められたという人もいた。

莫大な利益を上げるどころか、ほとんどの顧客は手ぶらで借金を背負うことになった。

AIマルチプル社の主任アナリスト、セム・ディルメガニ氏は、同社の主張は非現実的だと述べた。現在は閉鎖されているこのウェブサイトは、「複数の暗号通貨取引所に接続するソフトウェアを提供する」「ユーザーが1つのアプリを使って複数の暗号通貨取引所の口座を管理できるようにする」と主張していた。

仮に同社が裁定取引によって安定したリターンを生み出す技術を開発していたとしても、個人投資家向けに売り込むことはなかっただろう。資金を調達し、大規模な裁定取引を行うのだ。

最後に、アナリストは、同社の不透明なビジネス慣行、欺瞞的なマーケティング、情報の欠如はすべて、同社が最初から詐欺であったことを示している、と強調している。

この事件により、トルコのコミュニティは単に暗号通貨の自由を追求するだけでは不十分であり、それに対応する規制の枠組みを設けなければならないことに気づきました。コンプライアンスと透明性のある環境においてのみ、暗号通貨業界は真に信頼され、一般大衆に採用されるのです。

したがって、トルコにおける暗号通貨規制の道のりでは、政府と業界は互いに協力し、投資家の権利と利益の保護、金融リスクの防止、イノベーションと発展の保護のバランスを見つける必要がある。コンプライアンスを遵守した運用を前提にしてこそ、暗号通貨は真に経済的自由を促進し、付加価値をヘッジするための強力なツールとなり得るのだ。