アルゼンチンの暗号詐欺、サンペドロで2万人の投資家を騙す

USDTをテーマとした暗号プラットフォームは、ブエノスアイレス州サンペドロの最大2万人の住民を、詐欺的なマルチ商法と弁護士が説明するものに投資した後、財政破綻の恐怖に陥れた。

このプロジェクトの首謀者は、6週間以内に出資金を2倍にすると約束したと、複数の被害者の代理人である地元弁護士のアドルフォ・エルデール氏は言う。

毎日2％のリターンと米ドル支払いの約束

ナイト・コンソーシアムとして知られるこのプラットフォームの運営者は、米ドルで支払われる最高2％のリターンを毎日提供することで投資家を誘った。定年退職者を含む多くの住民が、このスキームに人生の貯蓄を投資したと伝えられている。Erdaireによると、数週間前から一部の投資家は資金を引き出すことができず、恐怖が広がっているという。

RainbowExと名乗るこのプラットフォームの背後にある企業は、暗号取引所であると主張しているが、未登録であり、法的裏付けや財政的裏付けがないようだ。同社に対する最初の訴訟はまもなく提起される見込みで、法的手続きの始まりとなる。

インチキ「CEO」と幻のアドバイザー

この詐欺事件はこの小さな街を二分しており、住民の中にはレインボーエクスが合法的なものであるという希望を抱いている者もいる。しかし、エルデールは、コンソーシアムの前座とされる2人の男性が、CEOを装ったポーランドの俳優であると非難している。これらの人物は、このスキームを宣伝するために地元のイベントで講演するために雇われたと伝えられており、この暴露は証拠のビデオによって裏付けられている。

投資家たちはまた、テレグラム・チャンネルを通じて定期的に暗号通貨投資のヒントを提供する「ラ・チャイナ」として知られるアジア人女性からのアドバイスにも従った。彼女の毎晩の助言は非常に影響力があり、住民が彼女の指導を待つため、町が静止状態になったと伝えられている。

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AIの使用疑惑と関係者

ラ・チャイナは実在の人物ではなく、おそらくAIツールを使って作られたのではないかと疑う者もいるが、Fiverrで演技サービスを宣伝しているインドネシア人女性が彼女に酷似していることを突き止めた者もいる。一方、出演者の一人であるマウリシー・リツコは、サンペドロで開催された会議に出演するため、匿名の人物に1,500ドルで雇われたことを認めている。

絶望に打ちひしがれる投資家たち

投資家の一人であるマリアーノは、友人に説得されてこのスキームに参加した経緯を説明した。彼はドルでの支払いを約束され、初期投資は45日以内に返金され、その後は利益を確保できると約束された。

マリアーノの投資は、他の多くの人々と同様、アルゼンチン・ペソをUSDTに換金することを約束したRainbowExプラットフォームを通じて行われた。

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ナイト・コンソーシアムとレインボーエックスに関する調査はまだ初期段階にあるが、この暗号マルチ商法はすでにサンペドロに広範な金銭的被害をもたらしている。

投資額を倍増させ、毎日リターンを得られるという詐欺的な約束は、多くの市民を経済的に窮地に追い込み、なぜこれほど長い間詐欺が野放しになっていたのかという懸念が高まっている。