オーストラリア警察、暗号詐欺との世界的な戦いでChainalysisに参加、2,000の危殆化したオーストラリアの暗号ウォレットを発見

オーストラリア連邦警察、世界的な暗号詐欺キャンペーンでチェーン分析と協力

オーストラリア連邦警察（AFP）は、ブロックチェーン・フォレンジック企業であるChainalysis社と手を組み、横行する暗号通貨詐欺に取り組むことを目的とした世界的な取り組みに着手した。

このパートナーシップ、プレスリリースと吹き替えられた；スピンカスター作戦デジタル通貨分野の脆弱性を悪用するサイバー犯罪者による脅威の増大に対抗するための極めて重要な取り組みとして登場した。

この作戦へのAFPの関与は、2,000以上のオーストラリアの暗号通貨ウォレットが侵害され、多額の金銭的損失につながったという驚くべき調査結果への対応である。

オーストラリア連邦警察庁（AFP）とオーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、重要な情報を共有し、業務を調整し、これらの詐欺行為を阻止するための包括的な戦略を策定するために、その努力を同期させている。

スピンカスター作戦のお披露目

2024年6月に開始された「スピンカスター作戦」は、深刻化するフィッシング詐欺の脅威に対する世界的な対応策である。

この巧妙なサイバー詐欺は、被害者を騙して悪意のあるブロックチェーン取引を承認させるというものだ。

個人を騙してこのような詐欺取引にサインさせることで、詐欺師は暗号ウォレットに不正アクセスし、中に保管されているデジタル資産を流出させる。

残念な承認フィッシングの例：

AFP'の関与は、この調査の範囲を拡大し、重大な暗号の損失を特定し、詐欺の手口に関する新たな情報を開発することに貢献した。

この作戦は2024年4月から6月までの間に、7,000件以上のリードを生み出し、約1億6,200万ドルの損失を明らかにした。

チェーン分析の役割と洞察

ブロックチェーンデータプラットフォームのリーディングカンパニーであるChainalysisは、Operation Spincasterで重要な役割を果たした。

同社は一連のワークショップを通じて、オーストラリアの法執行機関に貴重なトレーニングとインテリジェンスを提供した。

これらのセッションは、盗まれた資金を追跡し、進行中の詐欺の試みをリアルタイムで検知し、承認フィッシングの被害者を効果的に支援するために必要なスキルを参加者に身につけることに重点を置いた。

チェイナリシスのフィル・ララット調査部長は、このような共同イニシアチブの重要性を強調し、次のように述べた、

"詐欺との絶え間ない闘いには、まだやるべきことがたくさんある。しかし、エコシステム全体の主要な利害関係者を集合体としてまとめる『オペレーション・スピンキャスター』のような積極的な取り組みは、世界的な詐欺の蔓延を阻止するための極めて重要な一歩である。"

このコラボレーションには、米国、英国、カナダ、スペイン、オランダ、オーストラリアなど複数の国から、12の公的機関と17の暗号取引所を含む100人以上が参加した。

この幅広い参加は、こうしたサイバー詐欺の国際的な側面を浮き彫りにし、世界的な統一対応の必要性を強調している。

承認フィッシングの影響

承認フィッシングは、暗号通貨をめぐる詐欺の中でも特に陰湿な形態として浮上している。

によるとプレスリリース 2021年5月以降、フィッシング詐欺による被害額は全世界で40億ドルを超えている。

オーストラリアだけでも、承認フィッシング詐欺の蔓延が拡大しており、法執行機関や金融機関の警戒が強まっている。

こうした詐欺は、非現実的なリターンを約束する投資スキームや、犯罪者が感情的なつながりを利用して被害者をだますロマンス詐欺と関連していることが多い。

AFPが主導する合同警察サイバー犯罪調整センター（JPC3）は、こうした脅威と闘う取り組みの最前線にいる。

AFPのティム・ステイントン警視はこう指摘する、

「産業界、政府、法執行機関のパートナーと協力し、知識を共有することは極めて重要である。

この協力的なアプローチは、新たな詐欺の手口を特定し、オーストラリア国民をサイバー犯罪行為から守るための戦略を洗練させる上で極めて重要であった。

より広い文脈

フィッシング詐欺の増加は、投資や恋愛に関連した詐欺の増加にも反映されている。

Scam Snifferによると、今年上半期だけで26万人以上がフィッシング詐欺で3億1400万ドルを失った。

一方、オーストラリア競争・消費者委員会は、2023年に投資詐欺で総額約8億4000万ドルの損失が生じたと報告している。

これらの統計は、詐欺師による手口の進化に対処するため、継続的な警戒と積極的な対策が緊急に必要であることを浮き彫りにしている。

についてテバマノガリ・マニヴェルとジャティンダー・シンのケースCrypto.comのミスにより1,047万豪ドル（約677万米ドル）が不正に流用された事件は、暗号詐欺捜査の複雑さをさらに物語っている。

資金の一部は回収されたが、不正流用に対する裁きを求める法的措置が進行中である。

継続的な取り組みと今後の方向性

Spincaster作戦の進展に伴い、ChainalysisとAFPは暗号通貨詐欺との闘いにおける能力を強化することを約束する。

この作戦は、進化する詐欺師の手口に関する貴重な洞察を提供し、官民の協力関係を強化した。

Chainalysisは、暗号詐欺を効果的に検出し防止するための高度なツールと専門知識を提供することで、法執行機関を引き続きサポートしていきます。

一方で、ブロックチェーン取引に注意を払うことは極めて重要である。

常に要求の正当性を確認し、緊急の金銭的要求には用心し、取引を行う前に個人または組織を十分に調査すること。

AFPとそのパートナーは、サイバー犯罪の根強い脅威から世界の一般市民を守るための意識向上と対策の実施に引き続き尽力する。