BinanceとCZ前CEO、暗号資金洗浄の疑いで新たな訴訟を起こされる

Binanceとその元CEOであるChangpeng "CZ" Zhaoは、盗まれた暗号通貨のロンダリングへの関与を主張する新たな集団訴訟に直面している。この訴訟は2024年8月16日にワシントン州西部地区連邦地方裁判所に提訴され、被告らは盗まれたデジタル資産を追跡不可能な資金に変換することを促進したと主張している。

バイナンスに対する申し立て

原告であるフィリップ・マーティン、T.F.（ナタリー）・タン、およびヤティン・カンナは、Binance.comが犯罪者が盗んだ資産を別の形に変換することで不明瞭にすることを可能にしていると非難している。訴状では、CZのリーダーシップの下での取引所の運営には、効果的なマネーロンダリング防止（AML）と顧客情報開示（KYC）の手続きが欠けていたと主張している。この怠慢がバイナンスを不正資金洗浄のための好ましいプラットフォームとし、米国の法律や規制に違反したと言われている。

主な申し立てには、不正介入腐敗組織法（RICO）違反、転換、転換幇助が含まれる。原告側は、バイナンスの不十分なコンプライアンス管理と意図的な規制逃れが、同プラットフォームの広範な犯罪利用を促進したと主張している。

法的問題の背景

この訴訟は、バイナンスとザオにとって現在進行中の法的課題に追加される。2023年11月、ザオは米国のマネーロンダリング容疑を認め、CEOを辞任し、43億ドルの罰金を科せられた。バイナンスはまた、規制違反や誤解を招く行為の疑いで、SECやCFTCを含む米国の規制当局からの監視に直面している。

法律専門家は、この集団訴訟が裁判まで進めば、ブロックチェーン分析と資産回収メカニズムの有効性が試される可能性があると指摘している。その結果は暗号通貨業界に大きな影響を与え、取引所が規制遵守や詐欺防止をどのように管理するかに影響を与えるかもしれない。