バイナンス幹部、脱税事件で拘留を逃れる

ナイジェリア当局、逃亡と偽パスポート使用で問題に直面

バイナンスの幹部、ナディーム・アンジャワラが偽造パスポートを使ってナイジェリアでの拘束を逃れたと報じられ、セキュリティ・プロトコルに対する懸念が高まっている。アンジャワラ氏と彼の同僚は当初アブジャで拘留されたが、なんとか拘束を逃れ、アンジャワラ氏はケニアのパスポートで国外に逃亡したとされる。

事件は、アンジャワラがラマダン（断食月）の金曜礼拝のためにモスクに連れて行かれた後に発生した。ナイジェリアに入国する際に使用した英国のパスポートはナイジェリアに保管されたままだったにもかかわらず、アンジャワラは中東の航空会社の国際便に搭乗することができた。

当局はアンジャワラがどのようにして偽造パスポートを入手し、どのようにして発見されずに出国できたのかを捜査している。バイナンスで金融犯罪コンプライアンスを担当する米国籍のティグラン・ガンバリヤンを含むグループは、2月26日にナイジェリアに到着後、刑事告訴を受けて拘束された。

裁判所は経済金融犯罪委員会（EFCC）に対し、2人を14日間拘留する許可を与えた。しかし、バイナンスが同社のプラットフォームを利用するナイジェリア人トレーダーに関するデータを提供するよう求めた裁判所の命令に応じなかったため、拘留はさらに14日間延長された。

ナイジェリア政府は、暗号取引所バイナンスを通じてテロ資金調達やマネーロンダリングに関与した個人や組織を取り締まっている。報告によると、バイナンスは約210億ドルの資金洗浄に利用され、ナイジェリア当局の厳しい措置を促した。

CointelegraphはBinanceにコメントを求めたが、現在のところ回答は得られていない。この事件は、暗号空間における金融犯罪対策において規制当局が直面している課題を浮き彫りにしている。