バイナンスの金融犯罪コンプライアンス担当責任者であるティグラン・ガンバリヤンが、世界的な見出しを飾ったナイジェリアでの8ヶ月にわたる訴訟騒動の後、世界最大の暗号通貨取引所を去ることになった。

CBEXは詐欺的なデジタル取引プラットフォームで、非現実的な高リターンを約束し、資金を奪った後に口座を凍結することで、何千人ものナイジェリア人投資家を騙した。このプラットフォームは登録されておらず、2025年4月に破綻し、被害者は多額の金銭的損失を被った。

ナイジェリアは、これまでナイジェリア当局の手から逃れてきたバイナンスの幹部を追い詰めるため、レッドノーティスを出した。

彼が暗号業界のために払った英雄的な犠牲を記念して、United States Digital ChamberはTigran Gambaryanの感動的なストーリーを称える賞を創設した。

ナイジェリアがバイナンスを経済損失と脱税で815億ドルで提訴。規制当局の圧力が高まる中、暗号プラットフォームは市場から撤退しつつある。法廷闘争が激化する中、バイナンスの救済はあるのだろうか？

ナイジェリアのEFCCは、ラゴスで容疑者792人を逮捕し、ロマンス詐欺や暗号通貨詐欺に使われていたビッグ・リーフ・ビルディングで活動していたサイバー犯罪組織を解体した。外国人を含む容疑者たちは、主にアメリカ、カナダ、ヨーロッパなど、世界中の被害者をだますためにハイテク機器を使用していたことが判明した。

ナイジェリアは詐欺撲滅のため暗号規制を強化し、高額な罰金と懲役刑を導入する一方、1100人以上のトレーダーの銀行口座を凍結した。これらの措置は、市民を保護することを目的としているが、投資家を抑止し、イノベーションを阻害する危険性がある。

バイナンスの幹部であるティグラン・ガンバリヤンは、ナイジェリアが健康状態の悪化を理由にマネーロンダリング容疑を取り下げたため、釈放された。彼の拘留は7ヶ月以上続き、外交的圧力が釈放に重要な役割を果たした。

ナイジェリア当局は、無認可の暗号通貨会社を取り締まり、Paparaxy Global VenturesとLemskin Technologiesから無認可のUSDT取引で約10万ドルを確保した。経済金融犯罪委員会は、両社が司法取引に応じたことを明らかにし、暗号通貨市場の規制と違法行為撲滅に対する政府のコミットメントを強調した。

バイナンスの幹部、ティグラン・ガンバリヤン氏は、健康状態が悪化しているにもかかわらず、先週金曜日に保釈が却下され、またしても苦境に立たされた。