バイナンス幹部のティグラン・ガンバリヤン氏がナイジェリアの裁判所でマネーロンダリング中に倒れる

現在ナイジェリアで勾留中のバイナンスの幹部が、マネーロンダリング計画への関与の疑いで経済・金融犯罪委員会（EFCC）に喚問されている最中、アブジャの連邦高等裁判所で倒れた。

地元メディアの報道によると、ガンバーリャン氏の弁護士であるアドボ・オゾールのマーク・モルディ氏は、前回の公判期日以降、依頼人は体調を崩しており、現在も健康上の問題に直面していると裁判所に語った。その日、ガンバーリャンはナイジェリア内国歳入庁（FIRS）から脱税容疑で訴追されることになっていた。

しかし、同弁護士が同席し、同弁護士は同日に出廷できないことを明らかにした。

マネーロンダリング容疑での罪状認否

法廷登録官によるマネーロンダリング容疑での呼び出しの後、ガンバーリャンは応じなかった。彼は後列に座っていた。ガンバーリャンの弁護人が彼をドックに案内したときでさえ、彼は突然倒れ、最前列に置かれた椅子に座るために弁護士の支えを必要とした。

しかし、モルディ氏は釈明の中で、彼の依頼人は病気であり、その旨の申請書がすでに書面で提出されており、治療を受けることができるよう、その理由で問題を延期するよう求めている、と付け加えた。確かに、このような状況下で問題を進めることは考えられないことである、と同弁護士は述べた。その結果、裁判所は反対尋問と裁判のため、6月20日と21日までこの問題を延期した。

5月16日、ヌワイト判事は、ガンバーリャンが現在収容されているクジェ矯正センターから釈放された場合、逃亡の危険があるとして、EFCCがガンバーリャンの保釈を拒否した。

判事は、ガンバーリャンがEFCCによるマネーロンダリング容疑に対して無罪を主張したため、アブジャのクジェ矯正センターに再拘留した。

そして3月、FIRSはバイナンスとそのトップであるガンバリヤン氏とアンジャワラ氏が脱税に関する一連の犯罪を犯したと申し立てた。その犯罪とは、FIRSへの登録申告の不履行、法人所得税の未納、顧客から徴収した付加価値税の未送金、税金の未納の斡旋などである。

特にナイジェリア政府は、暗号プラットフォームが為替レートの変動に影響を及ぼしていると非難している。

今週初めにシンガポールで開催されたフォーラムで、バイナンスのリチャード・テンCEOは、ナイジェリアの当局者がバイナンスの代表者を脅迫し、今年初めの一連の会議中に暗号通貨で支払われた秘密決済をさせようとしたとも主張している。

同取引所はその後の声明で、同国の不換紙幣に関連するすべての取引を停止することを明らかにした。バイナンスは別の声明で、同社のピアツーピア取引プラットフォームがナイラとのすべての取引ペアを停止したと述べた。