バイナンス、Fiewinアプリに関連する4,760万ドルの賭博詐欺の解体をインド取締局に協力

取引高で最大の暗号通貨取引所であるバイナンスは、4,760万ドルのゲーム詐欺の解体に際してインドの執行長官（ED）を支援する上で重要な役割を果たした。この詐欺はFiewinアプリに関連しており、被害者をオンライン賭博に誘い、資金を押収する前に簡単な収益を約束していた。

バイナンスのファイナンシャル・インテリジェンス・ユニット（FIU）は、当局が資金を追跡し、詐欺の背後にある詐欺ネットワークを暴露することを可能にする重要なデータを提供した。この協力関係は、新たなデジタル脅威への対処における官民パートナーシップの重要性を例証するものである。

EDとバイナンスのコラボレーション

インドの主要な金融犯罪機関であるEDは、詐欺師が使用するデジタルウォレットへの接続を発見したバイナンスの関与を強調した。

バイナンスの調査スペシャリストであるフェルディナンド・Dは、こうした進化する金融犯罪に取り組む上での協力の重要性を強調した。

この突破口にもかかわらず、EDもバイナンスも4,760万ドル全額が回収されたかどうかを確認していない。

バイナンスは、マネーロンダリング捜査の一環として、別のゲーム詐欺「Eナゲッツ」に関連する数百万ドルの凍結に関与したのに続き、インド当局との2度目の協力関係を築いた。

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インドの暗号通貨規制とバイナンスの役割

バイナンスと金融庁との提携は、インドの金融情報機構（Financial Intelligence Unit）への登録後に行われたもので、暗号通貨規制が不明確な同国において、外国暗号取引所にとって重要な一歩となった。

インドの暗号通貨に対するスタンスは曖昧で、政府は2022年に厳しい税金を課したため、多くのトレーダーは海外のプラットフォームに乗り換えた。

最近では、オフショア法人の取引禁止に伴い、取引量はインドの取引所に戻っている。

2023年のG20議長国であるインドは、暗号規制に関する世界的なコンセンサスの確立を優先している。

バイナンス、機関投資家急増

当局への支援に加え、バイナンスでは今年、機関投資家や企業投資家のプラットフォームへの参加が40％増加した。リチャード・テン最高経営責任者（CEO）は、シンガポールで開催されたToken2049会議でのインタビューでこの急増を明らかにし、ビットコインなどの暗号通貨に対する機関投資家の関心は始まったばかりだと指摘した。

テング氏は、多くの機関投資家はまだデューデリジェンスを行っているが、暗号市場への信頼は高まっていると説明した。

この急増は、バイナンスが規制当局の監視の強化に直面しているにもかかわらず、大規模な金融機関がデジタル資産分野を開拓する意欲を高めていることを反映している。

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バイナンスが直面する規制上の課題

バイナンスの規制上の課題には、違法なデジタル資産デリバティブ取引所の運営疑惑に対する商品先物取引委員会（CFTC）からの告発が含まれる。

米証券取引委員会（SEC）はまた、バイナンス・ホールディングス・リミテッドと前CEOの趙昌鵬氏を、無登録取引所の運営と無登録証券の提供の疑いで起訴した。