ブラジルの16億ドルの暗号通貨押収：主要な詳細が明らかに

ブラジル当局は、内国歳入庁と連邦警察を含む協調的な取り組みにより、約16億ドルの暗号通貨と不換紙幣を押収した。ニフルハイム」と名付けられたこの作戦は、カシアス・ド・スル、サンパウロ、フォルタレザ、ブラジリアなど、ブラジルの複数の都市にまたがる広範なマネーロンダリング、脱税、暗号通貨詐欺のネットワークを標的にした。

この作戦の主な目的は、暗号通貨を使った複雑な金融スキームに関与する犯罪ネットワークを解体することだった。当局は取り締まりの一環として23件の令状を発行した。捜査当局は、2019年8月から2024年5月までの間に340億レアル以上を動かし、これらの違法行為において極めて重要な役割を果たしたカシアス・ド・スルの2社を特定した。

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犯罪ネットワークの構造

調査の結果、巧妙な4層システムが判明した：

• 回避者 :これらの企業は、輸入を過少申告し、所得を隠すために、暗号通貨に換金し、脱税を行った。
• シェル会社 :これらは脱税者から資金を受け取るために設立され、さらなる金融操作のための導管として機能した。
• フィルタリング会社 :これらのビジネスは取引の出所を隠蔽し、不正資金の追跡を困難にしている。
• 認定交換 :これらの取引所は暗号取引の最終段階を処理し、違法な資金をさらに隠蔽していた。

捜査当局は、これらの会社の預金の半数以上が、マネーロンダリング、麻薬密売、密輸に関与した犯罪歴のある個人によるものであることを発見した。さらに、輸入貿易業者は、過少請求輸入と脱税に関与していた。

麻薬密売と人身密輸に関連した国際的な作戦で、当局は16億ドルを凍結し、犯罪ネットワークを解体した。

約16億レアルの凍結に加え、当局は総額90億レアルに上る可能性があるとみている。また、過去3年間で550億レアル（約98億円）を動かしていたとされる3つの犯罪グループの解体にも成功した。これらの資金は主に麻薬密売と人身密輸に由来する。

この作戦は国際的な意味を持ち、米国やその他の国々で家宅捜索が行われた。犯罪グループは中国、アラブ首長国連邦、米国、香港の受取人に送金していたことが判明した。これらの作戦の中心人物は、カシアス・ド・スールとフロリダ州オーランドに拠点を置いている疑いがある。

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ブラジルで拡大する暗号犯罪の現状

ブラジルの国税庁は、暗号通貨取引のホットスポットとして知られるリオグランデ・ド・スル州を中心に、暗号通貨取引を厳しく監視している。2020年から2024年の間に、16,575を超える企業と75,025の個人が10,000レアルを超える暗号取引に従事し、その総額は1480億レアルに達した。ある個人は1人で7億3500万レアルを管理し、ある企業は410億レアルを動かした。

政府の対応

ブラジルは暗号通貨を規制する取り組みを強化しており、規範的教令1888/2019のようなツールを用いて暗号取引を追跡・管理している。政府のメッセージは明確だ。暗号に関連する犯罪は厳正に捜査されており、市場での違法行為に対する圧力は高まる一方だ。